深圳市科达利实业股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）
会议决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-025

深圳市科达利实业股份有限公司

第二届董事会第二十次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第二届董事会第二十次（临时）会议通知于2017年6月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2017年6月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、独立董事涂江平先生通讯表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、蔡敏先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2017年6月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历详见附件二）。其中，许刚先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2017年6月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高资金利用效率，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 4.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司及子公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用；同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已对该事项发表了意见。

监事会意见详见《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告》，公告于2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，以上意见公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见于2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司董事会于2017年6月2日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司发生委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计达到股东大会审议标准的，还应当提交至股东大会审议。

公司委托理财事项已达提交至股东大会审议标准，因此，前次董事会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》均需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

基于业务发展需要，同意公司以自有资金在福建省宁德市投资设立全资子公司福建科达利精密工业有限公司，该全资子公司注册资本为人民币3,000万元，公司出资比例为100%。（以上事项均以工商登记机关核准后为准）

《关于设立全资子公司的公告》详见于2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月11日下午2：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2017年6月23日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长兼总经理，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，深圳市东日科技实业有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，深圳市科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理。

励建立先生直接持有公司股份53,528,745股，占公司总股本的38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，励建立先生不属于“失信被执行人”。

励建炬先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年起进入科达利，现任本公司董事兼副总经理、陕西科达利五金塑胶有限公司监事、深圳市东日科技实业有限公司监事。

励建炬先生直接持有公司股份16,642,934股，通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份3,331,899股，直接和间接合计持有公司股份19,974,833股，占公司总股本的14.27%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，励建炬先生不属于“失信被执行人”。

蔡敏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于加拿大帝国银行和加拿大宏利金融集团，2010年起进入科达利，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

蔡敏先生直接持有公司股份928,459股，占公司总股本的0.66%。蔡敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡敏先生不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生， 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳欧菲光科技股份有限公司董事、明石投资管理有限公司投决委委员、深圳卓智信资产评估有限公司执行董事兼总经理、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市绿色半导体照明有限公司董事、深圳市大族创业投资有限公司董事、惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市四季分享有机厨房有限公司监事、深圳前海京融股权投资基金有限公司董事、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事。

胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡殿君先生不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

徐开兵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司等单位。现任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、副总经理，深圳市前海城马联盟有限公司总经理，北京师范大学珠海分校客座教授。

徐开兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。徐开兵先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，徐开兵先生不属于“失信被执行人”。

陈伟岳先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2004年至今在广东晟典律师事务所工作，现为广东晟典律师事务所合伙人、万泽实业股份有限公司独立董事。

陈伟岳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，陈伟岳先生不属于“失信被执行人”。

许刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，高级工程师。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国PGX公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁。2012年至今任深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助,负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合电动汽车用锂离子电池的研究”，信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目，国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。

许刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。许刚先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，许刚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-026

深圳市科达利实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2017年6月22日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金利用效率，增加收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意使用总额度不超过人民币 4.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司及子公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

该事项还需提交至公司股东大会审议。审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。现将具体事项公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品概述

1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司及子公司拟使用资金额度不超过4.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

5、实施方式：审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

6、资金来源：公司自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司及子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

四、审核意见

1、董事会决议情况

公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体实施相关事宜。

该事项尚需提交至股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过4.5亿元人民币购买理财产品，并将该议案提交至股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经审核，监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于科达利使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。保荐机构认为：

（1）公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，议案尚需提交股东大会审议。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

（2）为提高公司资金使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司使用闲置自有资金不超过4.5亿元人民币购买理财产品事项无异议。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

2、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

3、《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于科达利使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

5、其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2017年6月23日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-027

深圳市科达利实业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司业务发展需要，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司福建科达利精密工业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该子公司的工商注册登记相关手续。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建科达利精密工业有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例为100%

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：福建省宁德市蕉城区

5、法定代表人：励建立

6、经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司与国内领先的动力电池制造厂商宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“CATL”）建立了长期稳定的战略合作关系，此次拟在宁德投资设立全资子公司，旨在积极配套下游客户，在其周边设立生产基地，以提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略而做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验及与CATL长期稳定的合作关系，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动福建子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2017年6月23日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-028

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会定于 2017年7月11日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第二届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年7月10日下午15:00至2017年7月11日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年7月5日（星期三）

6、出席对象：

（1）截至2017年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

7、会议地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

二、会议议题

1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举励建立先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举蔡敏先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事

2、 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举许刚先生为第三届董事会独立董事

3、 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事

4、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

5、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案1、2、5已经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容详细请见2017年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案4已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议，第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详细请见2017年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

■

四、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2017年7月7日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-6118 9991

联系传真：0755-6118 9991

联系人：蔡敏、罗丽娇

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

2、《公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议》；

3、《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议》；

4、《公司第二届监事会第十三次（临时）会议决议》；

5、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

■本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-029

深圳市科达利实业股份有限公司

第二届监事会第十四次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次（临时）会议通知于2017年6月16日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2017年6月22日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。第三届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。

公司监事会同意提名李燎原先生、李武章先生为公司第三届监事会非职工代表监事（上述非职工代表监事候选人简历详见附件），并提交公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果：赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监事会

2017年6月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

李燎原先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任重庆检测仪表厂工程师、深圳捷顺科技实业有限公司工程师，2004年至今任科达利市场一部经理，现任本公司监事。

李燎原先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份100,048股，占公司总股本的0.07%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李燎原先生不属于“失信被执行人”。

李武章先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于湖北省咸丰县煤化公司、建保精密工业有限公司，2008年进入科达利，历任品保部经理、市场部经理，现任本公司监事。

李武章先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份74,849股，占公司总股本的0.05%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李武章先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-030

深圳市科达利实业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月22日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举王少权先生为公司第三届监事会职工代表监事。（王少权先生简历详见附件）

王少权先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

职工代表监事将与公司召开的2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，其任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监事会

2017年6月23日

附：王少权先生简历

王少权先生，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级经济师。2004年进入科达利，历任二厂厂长，行政部经理。现任湖南科达利精密工业有限公司监事、深圳市科达利精密工业有限公司监事、惠州科达利精密工业有限公司监事、江苏科达利精密工业有限公司监事、大连科达利精密工业有限公司监事、上海科达利五金塑胶有限公司监事、本公司监事会主席。

王少权先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份30,225股，占公司总股本的0.02%。王少权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，王少权先生不属于“失信被执行人”。