宁波华翔电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-029

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2017年6月23日（周五）下午14:30；

网络投票时间为：2017年6月22日——2017年6月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月23日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份162,643,874股，占上市公司总股份的30.6848％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份157,636,002股，占上市公司总股份的29.7400％。

通过网络投票的股东18人，代表股份5,007,872股，占上市公司总股份的0.9448％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份5,007,872股，占上市公司总股份的0.9448％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东18人，代表股份5,007,872股，占上市公司总股份的0.9448％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

总表决情况：

同意162,578,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意4,942,551股，占出席会议中小股东所持股份的98.6956％；反对64,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2960％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084％。

议案2.00 《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

总表决情况：

同意162,578,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权14,421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意4,942,551股，占出席会议中小股东所持股份的98.6956％；反对50,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0164％；弃权14,421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2880％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、马莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年6月24日