重庆宗申动力机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-37债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间：2017年6月23日（星期五）下午14:30

■现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月23日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

■通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年6月22日15:00)至投票结束时间(2017年6月23日15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事、总经理黄培国先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）14人，代表公司股份438,782,318股，占公司有表决权股份总数的38.3207%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份438,233,318股，占公司股份总数的38.2728%；参与网络投票的股东共计8人，代表公司股份549,000股，占公司股份总数的0.0479%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

全体股东表决结果是：同意438,346,118股，反对421,600股，弃权14,600股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9006%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意769,304股，占出席会议中小股东所持股份的63.8160％；反对421,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.9729％；弃权14,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2111％。

2、审议并通过了《关于增加公司营业范围暨修改〈公司章程〉的议案》

全体股东表决结果是：同意438,173,189股，反对594,529股，弃权14,600股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.8612%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意596,375股，占出席会议中小股东所持股份的49.4710％；反对594,529股，占出席会议中小股东所持股份的49.3179％；弃权14,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2111％。

3、审议并通过了《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

全体股东表决结果是：同意208,006,929股，反对421,600股，弃权14,600股，回避230,339,189股，同意股占出席会议有效表决权的99.7907%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意622,229股，占出席会议中小股东所持股份的58.7880％；反对421,600股，占出席会议中小股东所持股份的39.8326％；弃权14,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.3794％。

关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及胡显源先生持有147,075股，合计230,339,189股回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所林可律师和柏婧律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年6月23日