浙江金固股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—049

浙江金固股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司于2017年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2017年6月23日下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日下午15:00 至2017年6月23日下午15:00 的任意时间。

（2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人10名，代表有表决权股份232,325,758股，占公司总股本671,822,774股的34.5814%。其中：现场出席会议的股东和股东代理人10名，代表有表决权股份232,325,758股，占公司总股本671,822,774股的34.5814%；参与网络投票的股东和股东代理人0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本671,822,774股的0%；参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）2名，代表有表决权股份178,900股，占公司总股本671,822,774股的0.0266%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，其中：

表决结果为：同意232,325,758股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意178,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》-非独立董事选举，其中：会议以累积投票的方式选举孙锋峰先生、孙金国先生、倪永华先生、金佳彦先生、史志山先生、俞丰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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其中，中小投资者表决情况为：

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（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》-独立董事选举，其中：会议以累积投票的方式选举邹峻先生、吴伟明先生、徐志康先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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其中，中小投资者表决情况为：

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（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选举陆本银先生、朱丹先生为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事孙华群女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。其中：

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其中，中小投资者表决情况为：

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三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-050

浙江金固股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年6月23日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司选举孙锋峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。”孙锋峰先生同时担任公司法定代表人。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，人员设置具体如下：

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本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司聘任孙锋峰先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

公司聘任倪永华先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期与第四届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司聘任金佳彦先生、王冠女士、孙群慧先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司聘任吴维尔女士为公司内部审计机构负责人，任期与第四届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司聘任骆向峰先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

附件：《相关人员简历》。

浙江金固股份有限公司董事会

2017年6月23日

相关人员简历

孙锋峰先生的简历

1981年生，男，中国国籍，加拿大永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，杭州市富阳区政协常委、浙商理事会主席团主席、浙商杰出少帅、中国长三角十大新锐青商。2003年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。

孙锋峰先生直接持有公司75,875,043的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约13,974,591股。孙锋峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙锋峰先生为公司实际控制人之一。

倪永华先生的简历

1974年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于浙江工业大学财务专业，清华大学总裁高级研修班结业，工商管理硕士。1996年至1999年就职于杭州汪氏皮革公司，任财务经理。2000年加入本公司，历任财务部经理、办公室主任、副总经理（负责财务工作），现任本公司董事会秘书、财务总监、杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司董事长。

倪永华先生直接持有公司2,782,440的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约2,359,346股。倪永华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。倪永华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

金佳彦先生简历

1981年8月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学国际经济与贸易专业，中欧国际工商学院EMBA，任杭州市富阳区人大代表，曾任职平安银行信贷部经理。2006年加入本公司，历任国际市场部经理，总经理助理，现任子公司上海誉泰实业有限公司总经理，本公司副总经理。

金佳彦先生不直接持有公司股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约362,976股。金佳彦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。金佳彦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王冠女士简历

1983年1月生，女，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生学历，毕业于加拿大渥太华大学经济学专业。2008年至2011年就职于中国进出口银行浙江省分行。现任本公司副总经理。

王冠女士持有公司512,500的股份。王冠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。王冠女士为公司实际控制人之一孙锋峰先生的妻子。

孙群慧先生简历

1979年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职UT斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015年3月加入浙江金固股份有限公司，任职董事长特别助理兼战略投资部总监。

孙群慧先生不直接持有公司股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约544,464股。孙群慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙群慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴维尔女士简历

1972年11月生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于中国人民大学会计学专业。1996年至2004年就职于浙江金固股份有限公司,任办公室主任、财务部副经理。2005年至今担任浙江世轮实业有限公司董事、财务部经理。现任本公司内部审计机构负责人。

吴维尔女士持有公司178,800的股份。吴维尔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。吴维尔女士为公司实际控制人之一孙利群女士的三弟媳。

骆向峰先生简历

1987年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工业大学法学院，宁波大学法律硕士（在读），拥有《中华人民共和国法律职业资格证书A类》。2010年11月起在浙江金固股份有限公司证券部工作。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。

骆向峰先生不持有公司股份。骆向峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。骆向峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-051

浙江金固股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月16日以专人送达方式发出，会议于2017年6月23日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

选举陆本银先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

简历详见附件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司监事会

2017年6月23日

陆本银先生简历：

1962年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年4月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈事业部经理，2010年至2014年任金桥厂区生产总监、2015年起任鞍钢金固生产总监、2011年3月至今任公司监事，现任本公司监事会主席。

陆本银先生持有公司421,875的股份。陆本银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。陆本银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-052

浙江金固股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017年6月23日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举孙华群女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事孙华群女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江金固股份有限公司监事会

2017年6月23日

孙华群女士简历：

1965年1月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司全资子公司浙江世轮实业有限公司总经理。

孙华群女士直接持有公司股份680,000股，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约907,441股。孙华群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙华群女士为公司实际控制人之一孙利群女士的妹妹。