杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-039

杭州中亚机械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2017年6月20日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年6月23日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）与崔铮、杨天晗、顾唯兵、王盛及陈征共同出资设立宁波柔印电子科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中中亚瑞程出资100万元，占注册资本总额的20%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2017年6月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2017年6月24日

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-040

杭州中亚机械股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于2017年6月20日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2017年6月23日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）与崔铮、杨天晗、顾唯兵、王盛及陈征共同出资设立宁波柔印电子科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中中亚瑞程出资100万元，占注册资本总额的20%。

议案的具体内容详见公司2017年6月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2017年6月24日