中国中铁股份有限公司
关于国家审计署审计情况的公告

A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁公告编号：2017-024

H股证券代码：00390 H股证券简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于国家审计署审计情况的公告

中国中铁董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家审计署于2016年对中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“本公司”）的控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）2015年度财务收支情况进行了审计。

国家审计署审计结果表明，中铁工明确发展定位，加强基础管理，创新经营管理机制，推动企业各项改革和发展，不断完善公司治理机制；推进产业结构调整，加快“走出去”步伐，参与“一带一路”建设，进一步形成了建筑业纵向产业链协调发展，横向基建主营业务突出、相关业务板块多元发展的经营格局。审计也发现，中铁工在财务会计管理、贯彻落实国家重大政策措施、企业重大决策和内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在一些问题。

对于本次审计涉及中国中铁的有关问题，中国中铁高度重视，多次召开会议安排部署审计发现问题整改工作，制定整改计划，细化整改措施，明确整改责任。通过对相关责任人问责、建立健全制度、强化内部控制等方式，完成了审计整改落实工作。

中国中铁把此次审计整改作为提升企业管理的重要契机，通过举一反三，全面排查了企业各领域、各层面、各环节存在的问题，深刻剖析了问题产生的原因，对问题进行了全方位整改。同时，将持续建立健全治根本、管长远的长效管控机制，通过加强规章制度综合管理、筑牢防控经营风险的防线、建立业财融合的财务合规管控体系、严格落实中央八项规定精神等措施，切实提升企业管理水平，促进企业持续健康发展。

本次审计发现的相关问题，对本公司整体经营业务和财务状况无重大影响。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年6月24日

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2017-025

A 股代码:601390 H 股代码：00390

中国中铁股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第三届监事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于2017年6月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年6月23日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（含委托出席1名，监事刘建媛因公出差，委托监事王宏光代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<中国中铁2017年度全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<中国中铁公司债券募集资金管理暂行办法>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2017年6月24日