黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议（临时）决议公告

2017-06-27 来源：上海证券报

证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2017-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年6月26日召开第六届董事会第四十九次会议（临时），会议通知于2017年6月20日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章程的通知》的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

（一）在第一章第一条中增加《中国共产党章程》（以下简称《党章》）内容表述。

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

（二）在第一章第十一条后增加条款：

第十二条公司根据《党章》规定，设立中国共产党黑龙江北大荒农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），加强公司党组织的建设。公司党委在公司发挥政治核心作用。

（三）在第五章第二节第一百一十四条后增加条款：

第一百一十六条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

（四）在第七章后，增加党的建设工作一章，包括三小节：

第八章党的建设工作

第一节党组织机构设置

第一百六十三条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党黑龙江北大荒农业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百六十四条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百六十五条坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会、经理机构，公司董事会、监事会、经理机构成员中符合条件的党员可以按照有关规定进入公司党组织领导班子。

第一百六十六条公司党委设党委工作部作为工作部门，同时设立工会、共青团等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

第一百六十七条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节公司党委职权

第一百六十八条公司党委的职权包括：

1、发挥企业政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；

2、保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；

3、支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

4、研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

5、参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；

6、全心全意依靠员工群众，支持员工代表大会开展工作；

7、落实全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任；

8、研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百六十九条公司党委对董事会、经理机构拟决策的重大问题进行事前讨论研究，提出意见和建议。

第三节公司纪委职权

第一百七十条公司纪委的职权包括：

1、维护党的章程和其他党内法规，履行党风廉政建设监督责任；

2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

3、协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

5、对党员干部行使权力进行监督，建立责任追究制度；

6、按职责管理权限，审查和处理公司及所属企业党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

7、受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

8、研究其它应由公司纪委决定的事项。

公司对《公司章程》作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于会计师事务所续聘及报酬的议案

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务报表和内控审计服务工作中, 恪尽职守、勤勉尽职，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的相关规定，考虑业务的连续性、对公司的了解程度等因素，公司将继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年，年度报酬在2016年度基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于增加国债逆回购、银行理财业务额度的议案

根据公司生产经营特点，每年上半年公司是资金存量的高峰期，最高峰值时可用资金为30.56亿元，现已开展国债逆回购和银行理财（银行结构性存款）业务使用资金总额为15亿元，仍有15.56亿元资金未能有效使用。截止2016年末，已开展的国债逆回购业务投资收益3103万元、银行结构性存款业务投资收益2580万元。

为提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求前提下，合理利用闲置资金，获取相对较高、较为稳健的低风险收益，现拟将原开展的国债逆回购额度最高不超过10亿元（含本数），调整为最高不超过20亿元（含本数）；原开展的银行理财业务额度不超过公司最近一期经审计净资产10%（含本数），调整为银行理财（只限银行结构性存款）业务额度不超过15亿元（含本数）”，具体情况如下：

（一）国债逆回购业务

在最高额度不超过20亿元（含本数）的前提下，办理国债逆回购业务。最高额度是指任一时点国债逆回购投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

（二）银行理财业务

在最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务。最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。

此议案经董事会通过后，还需提交股东大会审议。自股东大会审议通过之日起有效期三年。公司第六届董事会第二十二次会议决议的原此项业务授权自动终止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2017年7月12日下午14：30点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2017-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

一、在第一章第一条中增加《中国共产党章程》（以下简称《党章》）内容表述。

二、在第一章第十一条后增加条款：

三、在第五章第二节第一百一十四条后增加条款：

第一百一十六条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

四、在第七章后，增加党的建设工作一章，包括三小节：

第八章党的建设工作

第一节党组织机构设置

第一百六十三条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党黑龙江北大荒农业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百六十四条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百六十六条公司党委设党委工作部作为工作部门，同时设立工会、共青团等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

第一百六十七条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节公司党委职权

第一百六十八条公司党委的职权包括：

（一）发挥企业政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；

（六）全心全意依靠员工群众，支持员工代表大会开展工作；

（七）落实全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任；

（八）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百六十九条公司党委对董事会、经理机构拟决策的重大问题进行事前讨论研究，提出意见和建议。

第三节公司纪委职权

第一百七十条公司纪委的职权包括：

（一）维护党的章程和其他党内法规，履行党风廉政建设监督责任；

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

（三）协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

（五）对党员干部行使权力进行监督，建立责任追究制度；

（六）按职责管理权限，审查和处理公司及所属企业党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

（七）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

（八）研究其它应由公司纪委决定的事项。

公司对《公司章程》作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日

证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2017-030

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于会计师事务所续聘及报酬的公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于2017年6月26日召开。会议审议通过了公司《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，具体内容如下：

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日

证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2017- 031

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月12日 14点30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月11日

至2017年7月12日

投票时间为：2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2017年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2017年7月7日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2017年7月7日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

六、其他事项

（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电话：0451-55195980

传真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2017年6月27日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

69版信息披露