运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-031
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议于2017年6月26日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6月22日晚上以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议通知与召开间隔较短，已经事先征得各位董事同意。
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事长的议案》
董事会选举徐慧涛先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的公告》（公告编号：2017-032）
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会战略决策委员会主任委员的议案》
董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
五、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
六、审议通过《关于提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司董事会收到第一大股东四川蓝润资产管理有限公司的提名函，提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
附程远芸女士简历：
程远芸女士，1974年出生，四川大学MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒鼎实业国际发展有限公司（HK01393）投资总监、执行董事、执行总裁，现任蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
七、审议通过《关于聘任孙奉军先生为公司董事会秘书的议案》
根据公司战略发展需要，第八届董事会提名委员会提名孙奉军先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-033）
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
八、审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》
鉴于提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人的议案已经董事会本次会议表决通过，公司将择期召开2017年度第二次临时股东大会对该议案进行表决，公司召开2017年度第二次临时股东大会的通知届时将另行发布。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗股份有限公司
董事会
2017年6月26日
证券代码：600767证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-032
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年6月26日上午9点30分以通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司的推荐，公司董事会选举徐慧涛先生担任公司董事长职务，并同时担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期均为自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事会
2017年6月26日
附徐慧涛先生简历：
徐慧涛先生，1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司,曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监、蓝润地产股份有限公司副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理。
证券代码：600767证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-033
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月26日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任孙奉军先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。
鉴于孙奉军先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定暂由公司董事长徐慧涛先生代行董秘职责直至孙奉军先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书为止。孙奉军先生承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格考试以取得上海证券交易所董事会秘书资格。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事会
2017年6月26日
附孙奉军先生简历：
孙奉军先生，1972年出生，经济学（金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书。2017年4月起任本公司副总经理。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会
第三十六次会议相关事项的独立意见
公司第八届董事会第三十六次会议选举程远芸女士作为公司第八届董事会候选人，聘任孙奉军先生为公司董事会秘书。作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对上述相关事项发表如下独立意见:
1、经审阅程远芸女士和孙奉军先生的简历，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；
2、相关选举及聘任程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；
3、同意程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人提交2017年第二次临时股东大会表决；同意聘任孙奉军先生担任公司董事会秘书。
董事签字：（李家顺）（王中华）（陈芳）
运盛（上海）医疗股份有限公司
董事会
2017年6月26日
