成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-027

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月20日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2016年12月版）进行修改，本次章程修改具体内容如下：

■

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十六日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-028

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月20日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整监事津贴的议案》。

根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的监事津贴给予适当调整。标准如下：每年给予每位监事津贴6万元（含税），按月发放。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年六月二十六日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-029

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一七年六月二十六日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月13日下午3点开始

（2）网络投票时间：2017年7月12日至2017年7月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月13日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年7月6日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于调整监事津贴的议案》

（二）议案说明

《关于修改〈公司章程〉的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过，《关于调整监事津贴的议案》经第十一届监事会第四次会议审议通过，详见2017年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。《关于修改〈公司章程〉的议案》需由股东大会特别决议通过。

三、议案编码

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四、会议登记等事项

1、出席现场会议股东请于2017年7月10日、11日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

3、联系人：袁俊

4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、填报表决意见

《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于调整监事津贴的议案》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日下午3:00，结束时间为2017年7月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月二十六日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

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委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年7月 日