上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-046
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次（临时）会议的通知，于2017年6月24日至26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2017-048）。
2、《关于选举公司副董事长的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意选举王治义先生为公司副董事长，任期至公司第八届董事会届满之日。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任李中耀先生为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2017-049）。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。
4、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意选举王治义先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日。
董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：
独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事王治义。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
2017年6月27日
附：副董事长简历
王治义：男，1965年11月生，籍贯：福建闽清，最高学历：研究生同等学历，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。
工作履历：
1、1989年7月——1998年10月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；
2、1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；
3、2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；
4、2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；
5、2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；
6、2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；
7、2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；
8、2009年6月——2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；
9、2011年11月——2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理；
10、2015年5月——2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问；
11、2016年10月——2017年1月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、 副总经理；
12、2017年1月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、 总经理。
董事会、监事会任职情况：
1、2007年5月—— 2010年3月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；
2、2015年7月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。
附：董事会秘书简历
李中耀：男，1959年1月生，学历：硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。
工作履历：
1979年9月——1991年2月，任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；
1991年2月——2001年11月，任上海邮电通信设备股份有限公司器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；
2001年11月——2006年8月，任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；
2006年8月——2008年4月，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
2008年4月——2010年12月，任上海普天科创电子有限公司副总经理、执行董事；
2010年12月——至今，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
2011年7月——至今，上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）、上海普天能源科技有限公司执行董事；
2012年6月——至今，任上海邮通物业管理有限公司总经理（兼）、执行董事。
证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-047
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以书面形式向监事会成员发出了关于召开公司第八届监事会第二十次（临时）会议的通知，并于2017年6月24日至26日以通讯方式召开本次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2017-048）。
监事会对此发表专门意见如下：
董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过11513.82万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会全体成员列席了公司第八届董事会第二十四次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议
2017年6月27日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-048
上海普天邮通科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2017年6月26日审议通过了《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币11513.82万元，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】310号文件核准，上海普天于2008年8月以9.05元/股的价格非公开发行A股股票7,730万股，经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，总共募集资金69,956.5万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。
2016年6月27日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司使用11513.82万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2016年6月27日将上述资金转出用于补充流动资金，并于2017年6月23日将该笔资金归还至公司募集资金专用账户。详见公司于2017年6月24日发布在上海证券交易所网站的《上海普天邮通科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（临2017-045）。
鉴于公司2011年11月7日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》及《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》（上述议案经董事会审议后报公司股东大会审批通过），公司对上海普天信息科技有限公司（现已更名为上海普天能源科技有限公司）分两期增资以实施变更募投项目。本次增资分两期完成，第一期增资金额20719.72万元，主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。第二期增资金额11513.82万元，主要用于配套建设二期投入。
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产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司拟将全部二期增资款11,513.82万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，到期归还至募集资金专户。公司承诺，本次募集资金用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已取得独立董事、监事会和保荐代表人同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
一、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、同意公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过11,513.82万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、公司聘请的保荐机构平安证券股份有限公司认为：
上海普天运用11,513.82万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，未变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定。公司承诺，本次募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。基于以上情况，平安证券股份有限公司对于上海普天本次暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、公司独立董事对本次募集资金使用行为的独立意见；
4、公司监事会对本次募集资金使用行为的专项意见；
5、平安证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 公告编号：临2017-049
上海普天邮通科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月26日召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李中耀先生担任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，李中耀先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对此发表意见：根据李中耀先生的个人履历、工作业绩，我们认为其符合法律、法规和《公司章程》的关于公司董事会秘书人员任职资格和条件的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情况，拥有履行职责所应具备的能力。同意聘任李中耀先生为公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下：
地址：上海市徐汇区宜山路700号A3楼
电话：021-64832699
传真：021-64832699
邮箱：zhengquanb@shpte.com
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年6月27日
附简历：
李中耀：男，1959年1月生，学历：硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。
工作履历：
1979年9月——1991年2月，任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；
1991年2月——2001年11月，任上海邮电通信设备股份有限公司器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；
2001年11月——2006年8月，任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；
2006年8月——2008年4月，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
2008年4月——2010年12月，任上海普天科创电子有限公司副总经理、执行董事；
2010年12月——至今，任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；
2011年7月——至今，上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）、上海普天能源科技有限公司执行董事；
2012年6月——至今，任上海邮通物业管理有限公司总经理（兼）、执行董事。
