通策医疗投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-052

通策医疗投资股份有限公司

关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告仅为对2017年6月8日披露的非公开发行股票预案（第二次修订稿）修订内容的说明，不涉及预案内容的变更。

2016年12月30日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

2017年2月23日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于2017年3月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行股票发行方案进行了调整和修订。

2017年6月7日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行了第二次调整和修订，详情请查阅2017年6月8日在上海证券交易所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：临2017-046）。

根据有关法律、法规的规定，第二次调整和修订后的非公开发行方案尚需经公司2016年年度股东大会（将于2017年6月28日召开）通过及中国证券监督管理委员会核准。公司第二次调整和修订后的非公开发行预案具体修订情况如下：

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除上述修订事项外，非公开发行股票预案其他部分内容不变。第二次修订后的非公开发行股票预案详见公司于2017年6月8日在上海证券交易所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二零一七年六月二十七日