贵州永吉印务股份有限公司
关于拟参与设立产业
投资基金的进展公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-032

贵州永吉印务股份有限公司

关于拟参与设立产业

投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，并于 2017 年4月28日披露《贵州永吉印务股份有限公司拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号2017-017）。

截至本公告日，该产业投资基金的工商登记注册手续已办理完毕，本公司尚未出资。现将上述事项进展情况公告如下：

一、产业投资基金进展情况

截至本公告日，产业投资基金已完成工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。

名称：上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL44R4G

主要经营场所：上海市闵行区莲花南路2899号1幢310室

执行事务合伙人：上海箭征投资有限公司（委派代表：周晓栋）

成立日期：2017年6月21日

合伙期限：2017年6月21日至2024年 6月 20日

经营范围：创业投资，股权投资，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告日，公司尚未与其他投资主体签署投资协议书，亦尚未完成出资。产业投资基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

除上述进展外，未有其他变化的事项；目前拟募集的资金尚未到位，拟投资的项目亦尚未确定。后续，本公司将根据产业投资基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年6月 26日

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2017-033

贵州永吉印务股份有限公司

2017年第一次临时股东

大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号办公大楼3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓维加先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事陈世贵因出差外地未能参加本次股东大会。；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书余根潇出席本次会议；公司高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会表决议案获得通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、岳文君

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州永吉印务股份有限公司

2017年6月27日