凤凰光学股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-027
凤凰光学股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以通讯传真方式召开2017年第二次临时董事会。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过以下议案。
1、审议通过了《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》。
会议同意公司以公开挂牌方式出售所持上饶银行股份有限公司全部股权。本次交易按不低于评估基准日为2016年12月31日的股权评估值，聘请中联资产评估集团有限公司为本次交易标的评估机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的公告》（编号：2017-028）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月12日召开2017年第三次临时股东大会，详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-028
凤凰光学股份有限公司
关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）1.97%股权。
●本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。
●本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、交易概述
上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。截至本公告日，上饶银行注册资本1,707,115,187.72元，本公司持有33,606,249.24股，占其总股本的1.97%。为聚焦光学主业，公司拟通过产权交易所出售所持有的上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值。
公司于2017年6月26日以通讯方式召开2017年第二次临时董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售公司持有的上饶银行全部
股权，标的股权转让价格将不低于标的股权评估值。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
预计该交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。本次股权出售尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、本次出售的资产是公司所持有的上饶银行1.97%股权。
2、截至目前，公司因向上饶银行办理银行承兑汇票已累计质押所持上饶银行股份2975万股。除此之外，该股权不存在其他查封、冻结等司法措施，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。
3、上饶银行于2017年6月17日召开第十五次股东大会，会议决议审议通过了《上饶银行2016年度股东分红方案》暨每股派送0.0992股红股。公司持有上饶银行3360.62万股，可实现分配红股333.37万股。
4、上饶银行基本情况
公司名称：上饶银行股份有限公司
法定代表人：夏勤俭
注册资本：170711.518772万元（人民币）
注册地址：江西省上饶市信州区五三大道107号
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：9136110073915602X0
营业期限自：2007年06月15日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款业务和代理保险业务；办理委托存、贷款业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）
股东情况：上饶银行是上饶市首家具有独立法人资格的股份制商业银行，截止2016年12月31日，前10大股东持股情况如下：
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凤凰光学持有上饶银行3360.62万股，占总股本比例为1.97%，其他法人、自然人股东合并持股小计46.23%。
上饶银行最近两年财务指标：
金额单位：人民币万元
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三：交易标的评估情况
公司拟聘请具备证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司为本次交
易标的评估机构，评估基准日为2016年12月31日。
公司将根据评估结果及时履行信息披露义务。
四、出售资产对公司的影响
1、目前公司正在积极进行产业转型，本次转让所持上饶银行股权，符合公司长远发展战略，有利于调整产业布局、优化资源，聚焦光学主业，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
2、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如交易成功，预计产生的非经常性收益对公司2017年度利润产生积极影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、本次出售上饶银行1.97%股权后，公司不再持有上饶银行股权。截至目前，公司没有为上饶银行提供担保、没有委托理财情况。
五、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-029
凤凰光学股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月12日 13 点30 分
召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年7月11日
至2017年7月12日
投票时间为：2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00期间的任意时间。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司2017年第二次临时董事会审议通过，并披露于2017年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该证券账户同属于同一“一码通”账户下的其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、会议登记时间：
2017年7月11日9:30—12：00，13：00—17:00；2017年7月12日9：00——13:30，现场会议开始后不予受理。
3、登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登
记，传真后请电话确认。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：吴明芳
电话：0793-8259547。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年6月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
