兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
2017-06-27
来源：上海证券报
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-049
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2017年6月22日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年6月26日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭公司股权签署进一步补充协议及特许使用权费用安排协议的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（一）批准兖州煤业澳大利亚有限公司就收购联合煤炭工业有限公司100%股权交易（“本次交易”）事项，调整特许使用权费用等相关安排，并与交易相关方协商确定买卖协议相关条款的修改；
（二）批准兖州煤业澳大利亚有限公司就包括上述事项在内的相关事项与交易相关方协商签订进一步补充协议及其他相关文件，并根据需要签署特许使用权费用安排协议；
（三）同意将进一步补充协议和特许使用权费用安排协议及其他相关文件与买卖协议一并提交公司股东大会审议；
（四）同意接受兖矿集团有限公司为本次交易做出的调整后的财务资助安排；
（五）授权任一名董事在不实质性变更相关事项的前提下就上述相关事项代表董事会作出决定，并按照上市地监管要求对审批和披露事宜做出合理安排。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年6月26日
