安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-79

安徽中鼎密封件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议通知于6月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大收购事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2017年4月27日（星期四）开市起停牌。经确认，公司本次筹划的资产收购事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2017年5月12日开市时起继续停牌。

公司原预计于2017年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，且相关尽职调查等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年7月27日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-80

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满

申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大收购事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2017年4月27日（星期四）开市起停牌。经确认，公司本次筹划的资产收购事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2017年5月12日开市时起继续停牌。

公司原预计于2017年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于该事项程序复杂，涉及境外收购，尚存在不确定性，且中介机构的尽职调查工作量较大，尚需一定的时间，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年7月27日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易拟购买标的资产为BRUSS Sealing Systems GmbH（以下简称“BRUSS”）100%股权，标的公司所处行业均属于“汽车橡胶零部件制品行业”。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整，或涉及其他与上述主体相关的标的资产。

BRUSS是一家汽车动力系统用零部件高端生产厂商，包括合成橡胶垫圈、盖罩模块、粘合式活塞、压铸铝组件等。其主要客户包括戴 姆勒、宝马、大众、保时捷、奥迪、福特和捷豹等。

BRUSS Sealing Systems GmbH实际控制人为BRUSS家族。

（二）交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过支付现金的方式购买标的公司股权。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易不涉及发行股份募集配套资金。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：

（一）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。

公司正在与行业内其他企业洽谈，目前尚未就关键条款签署合作意向书。

（二）本次重组涉及的中介机构及工作进展

公司本次重大资产重组与境外交易对方的谈判正在进行，涉及的境外中介机构已对标的资产的情况进行了初步尽职调查工作。

（三）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况

目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。

（四）无法按期复牌的具体原因说明

由于本次资产重组涉及境外收购，方案的探讨论证和完善所需时间较长，尽职调查工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请公司股票自2017年6月27日（星期二）起继续停牌。

三、后续工作及预计复牌时间

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年7月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年7月27日恢复交易。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、风险提示

继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日