中富通股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-033

中富通股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月16日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，并于2017年6月23日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于设立资产管理公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意将以自有资金出资人民币3,000万元，在福州市仓山区投资设立全资子公司“福州富宇股权投资管理有限公司”。具体内容详见同日披露的《关于拟设立资产管理公司的公告》。

2、审议通过《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度（2017年6月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度（2017年6月修订）》。

3、审议通过《内幕信息知情人登记制度（2017年6月制定）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《内幕信息知情人登记制度》进行了制定。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记制度（2017年6月制定）》。

4、审议通过《重大信息内部报告制度（2017年6月制定）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《重大信息内部报告制度》进行制定。具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度（2017年6月制定）》。

5、审议通过《股东大会网络投票实施细则（2017年6月制定）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会网络投票实施细则》进行制定。具体内容详见同日披露的《股东大会网络投票实施细则（2017年6月制定）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《控股子公司管理制度（2017年6月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《控股子公司管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《控股子公司管理制度（2017年6月修订）》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-034

中富通股份有限公司

关于拟设立资产管理公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于设立资产管理公司的议案》，拟出资3,000万元人民币在福州设立全资子公司“福州富宇股权投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“富宇投资”）。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

（1）企业名称：中富通股份有限公司；

（2）企业性质：股份有限公司（上市）；

（3）注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层；

（4）法定代表人：陈融洁；

（5）注册资本：7,012万元；

（6）经营范围：“通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；电力工程、通信工程的设计、施工；广播电视传输服务；信息系统集成服务；通讯设备、电子产品的研发、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务。（依法须经批准的服务，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、基本情况

（1）公司名称：福州富宇股权投资管理有限公司（暂定名）；

（2）注册地址：福建省福州市仓山区；

（3）公司类型：有限责任公司；

（4）注册资金：3,000万元人民币；

（5）股权结构：公司持股100% ；

（6）经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；投资管理；资产管理；投资信息咨询；财税信息咨询；企业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司投立资产管理公司，旨在为公司产业整合、投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式。富宇投资设立后，可通过并购、设立并购基金等方式寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动。

由于相关业务的经营经验较少、专业人才缺乏等原因，存在一定的经营风险。公司将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

富宇投资尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

五、其他

公司将根据该投资的进展或变化情况履行相关披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日