平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-048

平顶山天安煤业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2017年6月26日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以13票同意，0票反对，0票弃权，同意关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见公司2017-049号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-049

平顶山天安煤业股份有限公司

关于与君信融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、交易概述

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，拟用公司部分固定资产以售后回租的方式向君信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“君信融资租赁公司”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币2亿元，融资期限3年，以最终与君信融资租赁公司签订的协议为准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：君信融资租赁（上海）有限公司

2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室

4、法定代表人：陈鉴鸿

5、注册资本：120,000万元

6、成立时间：2013年10月25日

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

三、交易标的情况介绍

1、租赁标的物：公司相关资产

2、类别：固定资产

3、权属：平煤股份公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：河南省

四、拟定的交易合同主要内容

1、融资金额：不超过人民币2亿元（含2亿元）

2、租赁方式：采用售后回租的方式

3、租赁期限：3年

4、利率：综合年利率不高于7%

5、租赁担保：无担保

合同内容以最终与君信融资租赁公司签订定的合同为准。

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有固定资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关固定资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日