厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议
决议公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-030
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2017年6月20日以书面形式发出，并于2017年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司金龙（龙海）投资有限公司申请委托贷款暨担保事项的议案》。
1.同意金龙（龙海）投资有限公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请委托贷款（委托人为兴业财富资产管理有限公司）本金人民币捌亿元整，用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目。
2.同意本公司为金龙（龙海）投资有限公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请委托贷款本金人民币捌亿元提供担保。本事项尚需提交股东大会批准。详见本公司《金龙汽车关于为控股子公司提供担保的公告》（临2017-031）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》。
公司章程规定董事会由7名董事组成，目前董事会由6名董事组成，尚缺一名董事。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名林源先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。
林源先生简历如下：林源，男，汉族，1971年9月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2017年7月12日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-032）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-031
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：金龙（龙海）投资有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币8亿元，目前尚未实际提供担保。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、本公司“）控股子公司金龙（龙海）投资有限公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请委托贷款（委托人为兴业财富资产管理有限公司）本金人民币捌亿元整，贷款期限48个月，用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目。本公司将为上述贷款提供提供担保。
（二）本次担保已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，注册资本为85,000万元人民币，本公司出资44,000万元，占注册资本51.76%； 国开发展基金有限公司出资41,000万元，占注册资本48.24%（根据约定，国开发展基金有限公司对金龙（龙海）投资有限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%）。
1.注册地点：龙海市港尾镇金龙大道9号
2.法定代表人：谢思瑜
3.经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务；酒店类、房地产类项目的开发、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.最近一年又一期主要财务数据：
金龙（龙海）投资有限公司成立于2015年12月31日。截至2016年12月31日，经审计的总资产为44,015.03万元，负债总额为41,050万元，净资产为2,965.03万元。截至2017年3月31日，未经审计的总资产为44,033.49万元，负债总额为41,089.58万元，净资产为2,943.91万元。2017年1-3月营业收入为0元，净利润为-21.13万元。
三、担保协议的主要内容
1.本次担保的主债务履行期限为48个月。
2.本次担保最高本金金额为人民币8亿元。
3.本次担保方式为连带责任保证。
4.本次担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见及独立董事意见
金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，公司本次提供担保的委托贷款本金人民币捌亿元整，专款用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目，能够有效控制和防范担保风险。
独立董事发表独立意见如下：
1.公司本次对子公司金龙（龙海）投资有限公司的担保是为满足其年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
2.董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙汽车《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对控股子公司提供的担保总额为15.88亿元，占公司2016年度经审计净资产的比例为44.51%，无逾期担保。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2017年6月27日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2017-032
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月12日 14点30 分
召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月12日
至2017年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2017年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2017年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2017年7月10日和7月11日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2017年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部
邮政编码：361012
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2017年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
