华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-072

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2017年6月20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年6月26日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林盛昌先生主持并形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》，详见公司2017-073号公告。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于控股子公司拟进行模组产线升级改造的议案》，详见公司2017-074号公告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事卢文胜先生、吴俊钦女士予以回避表决），审议通过《关于公司签订〈福建莆田高新技术面板项目投资合作合同〉的议案》，详见公司2017-075号公告。

上述议案将择期提交公司股东大会审议。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。

为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供贷款不超过35,000万元人民币，由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司向公司提供贷款不超过20,000万元人民币，具体情况如下：

1.贷款提供方：华映光电股份有限公司

贷款金额： 不超过35,000万元人民币

贷款期限：不超过1年

贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准

2.贷款提供方：华映视讯（吴江）有限公司

贷款金额： 不超过20,000万元人民币

贷款期限：不超过1年

贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017年6月26日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2017-076

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2017年6月20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年6月26日以传真的方式召开。本次应出席会议监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均知晓本次会议。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：

一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司签订〈福建莆田高新技术面板项目投资合作合同〉的议案》，详见公司2017-075号公告。

上述议案将择期提交公司股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2017年6月26日