江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

2017-06-28 来源：上海证券报

证券简称：长电科技证券代码：600584 编号：临2017－046

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年6月17日以通讯方式发出通知，于2017年6月27日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于改选公司部分董事的公告》）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，经提名委员会审查，同意改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述三名董事简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，公司在兴业银行股份有限公司江阴支行（下称“兴业江阴”）、中国银行股份有限公司江阴支行（下称“中行江阴”）分别设立募集资金专项账户，账号依次为408480100100218511、 509270343482。

上述两个账户仅用于公司向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份募集资金的存储和使用，其中：兴业江阴专项账户募集资金用于实施偿还银行贷款、补充公司流动资金事项，不得用作其他用途；中行江阴专项账户募集资金用于实施eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目，不得用作其他用途。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年7月20日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

附：董事候选人简介

张文义，男，1946年11月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹NEC电子有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989年被授予“劳动模范”光荣称号。

高永岗，男，1965年3月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师；南开大学国际商学院毕业，管理学博士；现任中芯国际执行董事、执行副总裁、首席财务官,并兼任中芯下属基金管理公司中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事长；历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理（北京）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，海南信息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审专家。拥有20多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资（独资）企业、政府机关担任财务负责人或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968年2月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界经济专业毕业，经济学硕士；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院长。

证券代码：600584 证券简称：长电科技编号：临2017-047

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2017年6月17日以通讯方式发出会议通知。于2017年6月27日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于改选公司部分监事的议案》 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于改选公司部分监事的公告》、《关于公司增选职工监事的公告》）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，拟改选俞红女士、王元甫先生、范晓宁先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同时本公司职工代表大会选举增加一名职工监事沈阳先生，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。加上原来的职工监事马岳先生，共5名监事组成第六届监事会。

上述三名监事候选人及一名新增职工监事简介见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十七日

附：监事候选人简介

俞红，女，1961年5月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际管理学院毕业， MBA硕士；现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、工会主席，历任上海市仪表局上海自动化仪表（集团）公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司（世界500强美国艾默生电气子公司）人事行政部经理，艾默生中国总公司（艾默生在中国的总部）中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易（上海）有限公司法人代表，上海华虹（集团）有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹NEC电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁，上海海泰房地产（集团）有限公司副总裁，长江计算机（集团）公司人力资源资深总监。

王元甫，男，1967年12月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师；东大MBA学习。现任公司本部高级副总裁；历任江苏长电科技股份有限公司董事、财务总监、财会处处长。

范晓宁，男，1983年5月出生，中国国籍；南京大学物理系毕业，大学本科学历；现任华芯投资有限责任公司投资三部副总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。

沈阳，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师；现任本公司党委副书记、工会主席；历任江苏长电科技股份有限公司董事、团委书记、公司办公室主任、副主任、总经理秘书。

证券简称：长电科技证券代码：600584 编号：临2017-048

江苏长电科技股份有限公司

关于改选公司部分董事的公告

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，根据芯电半导体（上海）有限公司（下称“芯电半导体”）、江苏新潮科技集团有限公司（下称“新潮集团”）及国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“产业基金”）分别出具的声明，本次交易完成后，在长电科技董事会为九名成员的情况下，芯电半导体、新潮集团、产业基金将各提名 2 名非独立董事。

因工作需要，朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。在此，公司董事会对他们在任职期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，经提名委员会审查，同意改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述三名董事简历见附件。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日

附：董事候选人简介

证券简称：长电科技证券代码：600584 编号：临2017-049

江苏长电科技股份有限公司

关于改选公司部分监事的公告

因工作需要，冯东明先生、叶文芝女士请求辞去公司第六届监事会监事职务,同时冯东明先生请求辞去公司第六届监事会主席职务。在此，公司监事会对他们在任职期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述三名监事候选人简介见附件。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二○一七年六月二十七日

附：监事候选人简介

证券代码：600584 证券简称：长电科技公告编号：临2017-050

江苏长电科技股份有限公司

关于增选职工监事的公告

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月20日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举沈阳先生为公司第六届监事会职工监事（个人简历附后）。沈阳先生将与职工监事马岳先生以及公司2017年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2017年6月27日

附：职工代表监事简历

证券代码：600584 证券简称：长电科技公告编号：2017-051

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月20日 9点30分

召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月20日

至2017年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年6月27日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2017年6月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2017年7月17日——2017年7月18日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人：袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市澄江东路99号

5、邮政编码：214429

6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2017年6月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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60版信息披露