瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于2017年6月21日以电话、电子邮件的形式送达至公司全体董事，会议于2017年6月27日上午10点整以通讯方式召开。本次会议采用投票表决的方式，应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长高磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司西安抱朴通信科技有限公司增资人民币3000万元的议案》。

同意公司使用自有资金人民币3000万元对西安抱朴通信科技有限公司（以下简称“西安抱朴”）进行增资，增资后西安抱朴注册资本为人民币4000万元。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2017-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司西安抱朴通信科技有限公司购买办公用房的议案》，同意西安抱朴使用人民币2260万元用于购买办公用房。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2017年6月28日

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-017

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：西安抱朴通信科技有限公司

●增资金额：人民币3000万元

●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、 对外投资概述

（一）本次增资基本情况

西安抱朴通信科技有限公司（以下简称“西安抱朴”）为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。因西安抱朴业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币3000万元对西安抱朴进行增资，增资完成后西安抱朴注册资本为人民币4000万元，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2017年6月27日上午10点整以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司西安抱朴通信科技有限公司增资人民币3000万元的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-016）。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 增资标的基本情况

公司名称：西安抱朴通信科技有限公司

统一社会信用代码：91610131322361626Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：西安市高新区科技三路汇豪国际202室

法定代表人：高磊

注册资本：1000万元

成立日期：2015年1月21日

经营范围：通信技术开发、通信技术推广、通信设备销售、货物与技术的进出口经营。

本次增资后，西安抱朴注册资本为人民币4000万元，仍为公司的全资子公司。

三、 本次增资对公司的影响

西安抱朴负责公司多项产品技术的研制与开发工作，本次增资后，西安抱朴将使用人民币2260万元用于购买办公用房。此举将有助于增强西安抱朴作为研发机构的可持续发展性，为员工提供稳定，舒适的办公环境，保障开发工作的顺利高效进行，从而提升公司的核心技术竞争力。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2017年6月28日