江西昌九生物化工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-039

江西昌九生物化工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚伟彪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事曹玉珊先生由于工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2016年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案，均为普通议案，不存在股东回避表决的事项。均由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西观睿律师事务所

律师：卢胜群、王志文

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2016年年度股东大会决议；

2、 江西观睿律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司

2017年6月28日