周大生珠宝股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-017
周大生珠宝股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2017年06月28日 （星期三）15:00。
（2）网络投票：2017年06月27日—2017年06月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年06月28日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年06月27日15:00至2017年06月28日15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室
（三）会议召集人
周大生珠宝股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长周宗文主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份401,032,803股，占上市公司总股份的83.9244％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份401,000,300股，占上市公司总股份的83.9176％。通过网络投票的股东18人，代表股份32,503股，占上市公司总股份的0.0068％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份9,094,403股，占上市公司总股份的1.9032％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9,061,900股，占上市公司总股份的1.8964％。通过网络投票的股东18人，代表股份32,503股，占上市公司总股份的0.0068％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意401,017,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对13,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,079,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8339％；反对13,503股，占出席会议中小股东所持股份的0.1485％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意401,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,082,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意401,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对10,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意9,082,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702％；反对10,903股，占出席会议中小股东所持股份的0.1199％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
5、审议通过了《2017年度财务预算报告》
总表决情况：
同意401,019,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对12,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意9,080,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8515％；反对12,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1386％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意401,021,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对10,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,083,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8801％；反对10,903股，占出席会议中小股东所持股份的0.1199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意401,018,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对13,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意9,079,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8372％；反对13,903股，占出席会议中小股东所持股份的0.1529％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意401,019,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对12,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意9,080,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8515％；反对12,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1386％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意401,015,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对13,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意9,077,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对13,903股，占出席会议中小股东所持股份的0.1529％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0330％。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
14、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
15、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
17、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
18、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意401,019,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意9,081,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对11,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：安明、夏彦
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．《周大生珠宝股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2．《北京市君合（深圳）律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2017年06月28日
