匹凸匹金融信息服务（上海）
股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 公告编号：2017- 074
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2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张佟先生主持会议。公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，董事韩啸先生和边秀武先生、独立董事孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人；监事全宇先生和王建辉先生因工作原因未能出席。
3、 董事会秘书出席了会议；总经理姬亚忠先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于购买委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9.00、关于选举董事的议案
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10.00关于选举独立董事的议案
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11.00关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：孙仕琪、郭雪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2017年6月29日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－075
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第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事会成员共同推举张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举张佟先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长张佟先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任姬亚忠先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长张佟先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任马杰先生（简历附后）为公司董事会秘书。马杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前马杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理的提名，聘任孙瑶女士（简历附后）为公司财务总监。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司证券事务代表。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议并通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、选举韩啸、张佟、孙加锋为战略委员会委员，韩啸为主任委员；
2、选举孙加锋、罗韵轩、韩啸为提名委员会委员，孙加锋为主任委员；
3、选举罗韵轩、孙加锋、张佟为审计委员会委员，罗韵轩为主任委员；
4、选举罗韵轩、孙加锋、边秀武为薪酬与考核委员会委员，罗韵轩为主任委员。
董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：简历。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件：
简 历
1、张佟先生简历：
张佟：男，汉族，1977年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本、五牛股权投资基金管理有限公司。
2、姬亚忠先生简历：
姬亚忠，男，1962年2月出生，汉族，大学专科学历，中共党员。曾任第67集团军高炮旅连长、建行永城市支行科长、永城市芒砀山水泥有限公司总经理；现任河南新乡置业有限公司董事长。
3、马杰先生简历：
马杰：男，1974 年出生，大专学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任等职务。
4、孙瑶女士简历：
孙瑶：女，汉族，1982 年6月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于安永会计师事务所和复星集团财务副总监。2016 年1月起担任本公司财务经理。
5、胥驰骋女士简历：
胥驰骋：女，汉族，1983年4月出生，本科学历，曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－076
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第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年6月28日在会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事会监事一致推举陈琪先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举全宇先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
2017年6月29日
简历：
全宇，男，1974年出生，新加坡国立大学经济学硕士，曾任职于太平星集团副总裁、德国AM alpha房地产基金总经理/中国区代表、凯思达资本高级副总裁等职务，现任五牛股权投资基金管理有限公司副总裁。
