河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次
临时会议决议公告
股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017—026
债券代码：122456
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年6月28日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长任伟理先生提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》：
根据公司当前各项业务开展的需求，结合实际情况，经与会董事审议，同意修改公司章程有关经营范围条款。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》：
为加速“印度工厂建设项目”可靠安全快速开展，根据公司实际情况及‘印度工厂建设项目”进展情况，同意公司将“印度工厂建设项目”的实施地点由印度古吉拉特邦巴罗达市变更到印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市。
具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。
关于修改公司章程有关经营范围条款的议案尚需股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年6月29日
股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2017-027
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2017年6月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年6月28日在河南省平顶山市召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》：
公司本次变更募投项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2017年6月29日
股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017—028
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月28日召开，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
刘湘意女士于近期参加了上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格 培训，并经考试合格获得了董事会秘书资格证书，在董事会会议召开之前，公司已按照规定将刘湘意女士的相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。
刘湘意女士简历：刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历，1995年8月参加工作，历任平顶山天鹰集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任，现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定。刘湘意女士符合《公司法》等相关法律法规关于董事会秘书任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书联系方式
电话：0375-3804990
电子邮箱：xiangy1397@163.com
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年6月29日
股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017-029
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》，具体修改内容如下：
原公司《章程》“第十三条 公司的经营范围：电气机械和器材及其配件（按国家有关规定）的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家规定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；仪器仪表、模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；电气设备租赁；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输、大型物件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
现变更修改为“高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年6月29日
股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017—030
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点 的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股219,435,736 股。发行价格为每股人民币16.05 元，共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除承销费和保荐费等直接费用20,809,717.81元后的募集资金净额为3,501,133,844.99元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第210027号《验资报告》验证。
经2016年12月13日2016年第五次临时股东大会审议通过，公司本次募投项目及募集资金使用安排如下：
■
二、变更募投项目实施地点的情况及原因
为加速“印度工厂建设项目”可靠安全快速开展，根据公司实际情况及“印度工厂建设项目”进展情况，公司拟将“印度工厂建设项目”的实施地点由印度古吉拉特邦巴罗达市变更到印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市。该地区有多家大型企业，可以提供较为充足的人力资源，各种配套设施较为齐全。
三、变更募投项目实施地点对公司的影响
本次募投项目“印度工厂建设项目”的变更仅变更实施地点，募集资金的用途和实施方式等未发生实质变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、董事会审议情况
2017年6月28日公司第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。
2、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
（1）关于本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项，平高电气履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；
（2）关于本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项，是平高电气根据客观实际情况作出的，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
综上，本保荐机构对平高电气本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项无异议。
3、监事会意见
公司本次变更募投项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年6月29日
