鲁商置业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2017-021
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润92,372,107.88元，母公司期末未分配利润-492,786,669.28元，合并期末未分配利润827,720,072.23元。鉴于公司目前仍处于转型发展阶段，各地产开发项目对资金需求依然较大，且2016年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2016年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
5、 议案名称：《2016年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构，2017年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。
7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561169200股回避表决。
8、 议案名称：关于公司2017年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。
9、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签期限一年，原协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为25亿元。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。
10、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案
审议结果：通过
表决情况：
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与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。
(二) 现金分红分段表决情况（议案4：2016年度利润分配预案）
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第7项、第8项、第9项、第11项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、杨静
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-022
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2017年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第四次临时会议于2017年6月23日发出通知，并于2017年6月28日在济南银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于公司办理不动产债权投资计划的议案》。公司第九届董事会2017年度第一次临时会议通过《关于公司办理债权投资计划的议案》，同意公司向长城财富资产管理股份有限公司申请商业不动产债权投资计划人民币7亿元，投资期限5年，利率执行固定利率5.4%。现因房地产市场整体融资利率普遍提高，经友好协商，公司同长城财富资产管理股份有限公司签订补充协议，将原不动产债权投资计划中固定利率由5.4%提高为6.5%，其他主要条款不变。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2017年6月29日
