广东天际电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-034
广东天际电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2017年6月28日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份333,733,683股，占上市公司总股份的73.81%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份333,570,983股，占上市公司总股份的73.77%。
通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份162,700股，占上市公司总股份的0.036%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表公司有表决权股份12,575,423股，占上市公司总股份的2.78%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权股份12,412,723股，占上市公司总股份的2.75%。
通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份162,700股，占上市公司总股份的0.036%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章程工商备案等手续的议案》；
同意333,571,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,412,823股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%；反对162,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.29%；弃权0股。
2、审议并通过《关于设立子公司议案》
同意333,571,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,412,823股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%；反对162,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.29%；弃权0股。
3、审议并通过《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》
通过累积投票表决，吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、郑文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.01 选举吴锡盾先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，吴锡盾先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.02 选举陶惠平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，隐惠平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.03 选举陈俊明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，陈俊明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.04 选举郑文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得票数333,571,205股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.99%。
通过累积投票表决，郑文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、审议并通过《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》
通过累积投票表决，陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
4.01 选举陈树平先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，陈树平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4.02 选举陈名芹先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，陈名芹先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4.03 选举俞俊雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，俞俊雄先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5、审议并通过《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》
通过累积投票表决，陈楚光先生、吴斯鹏先生当选为公司第三届监事会监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
5.01 选举陈楚光先生为公司第三届监事会监事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，陈楚光先生当选为公司第三届监事会监事。
5.02 选举吴斯鹏先生为公司第三届监事会监事
表决情况：获得票数333,570,983股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的98.71%。
通过累积投票表决，吴斯鹏先生当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．广东天际电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．德恒上海律师事务所法律意见。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年6月29日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-035
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议, 经全体董事商议无异议，于 2017年6月28日下午在公司会议室以现场表决的方式临时召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，会议由吴锡盾先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
选举吴锡盾先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。吴锡盾先生简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会召集人及委员的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
根据《公司章程》及相关规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人及委员会成员名单如下：
■
上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。
上述人员简历详见本公告附件。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴锡盾先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
总经理简历详见本公告附件。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任郑文龙先生担任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任有关内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
郑文龙先生简历详见本公告附件。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理提请聘任郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司高级管理人员的聘任情况，不违反“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。
上述人员简历详见本公告附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
董事会同意聘任杨志轩先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨志轩先生简历详见本公告附件。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
董事会同意聘任周桂生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
周桂生先生简历详见本公告附件。
8、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
董事会同意聘任张晓冬女士为公司内部审计部负责人任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张晓冬女士简历详见本公告附件。
9、审议通过《关于向工商部门提交备案信息变更申请的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司管理人员变更等事项需向工商部门备案，董事会授权第三人具体办理公司本次工商备案信息变更事项相关的登记事宜，该等授权包括但不限于：向有关主管部门递交有关决议、材料；签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年6月29日
附：相关人员简历
吴锡盾，男，1963年1月出生，中国国籍，中国香港特别行政区居民，无境外居留权，助理经济师，中欧国际工商管理学院EMBA。
历任广东天际电器有限公司董事长、总经理，现任广东天际电器股份有限公司董事长、总经理，兼任汕头市天际有限公司执行董事、星嘉国际有限公司董事，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司执行董事、汕头市检测技术有限公司执行董事、江苏新泰材料科技有限公司执行董事。
吴锡盾先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份数量127,890,038股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陶惠平，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任江苏新泰科技材料股份有限公司董事长，常熟市新昊投资有限公司董事。现任常熟新特化工有限公司董事，艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司副董事长，常熟市新华化工有限公司监事，江苏新泰科技材料有限公司总经理。
陶惠平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量50,324,418股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
郑文龙，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，大专学历。
历任广东天际电器有限公司行政部主任、行政总监，任广东天际电器有限公司监事；现任广东天际电器股份有限公司董事、董事会秘书。
郑文龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量54,986股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈俊明，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学经济法专业本科，经济师。
历任广发银行股份有限公司汕头分行黄河支行行长，广发银行股份有限公司汕头分行信贷管理部总经理，中信银行股份有限公司汕头分行行长助理。现任职于广东天际电器股份有限公司。
陈俊明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈树平，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司独立董事。
现为中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司的保险销售代理人，担任汕头大学MBA教育中心校外导师。
陈树平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈名芹，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学会计学专业毕业，博士研究生，助理教授（讲师）。
曾担任香港中文大学会计学院研究助理、汕头大学商学院学院办公室副主任、院长行政助理，现任汕头大学商学院会计学助理教授（讲师）。
陈名芹先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
俞俊雄，男， 1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学硕士，中国注册会计师、注册税务师。
曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，主要从事公司财务报表审计、公司重组、改制与上市、并购等专业服务工作。现任广州市兆钰佳投资顾问合伙企业（有限合伙）执行合伙人，广东美联新材料股份有限公司、广东东研网络科技股份有限公司和广东德兴食品股份有限公司独立董事。
俞俊雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
郑楚德，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东天际电器有限公司副总经理、汕头市天盈投资有限公司执行董事、经理；现任汕头市天盈投资有限公司执行董事，广东天际电器股份有限公司董事、副总经理。
郑楚德先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量3,924,163股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
何晓冰，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，经济师。历任广东天际电器有限公司NTC芯片负责人、副总经理；现任广东天际电器股份有限公司副总经理。
何晓冰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量64,989股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王地，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册高级企业管理师。历任广东天际电器有限公司生产部经理、制造中心总监、副总经理；现任广东天际电器股份有限公司副总经理。
王地先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量124,986股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈佩琼，女，1958年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，初级会计师。历任广东天际电器有限公司财务部财务主管、财务经理、副总经理；现任广东天际电器股份有限公司副总经理。
陈佩琼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量59,997股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
郑海生，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任广东天际电器有限公司质保部品质工程师、采购部经理、客户服务部经理、质保部经理，广东天际电器股份有限公司产品开发中心质保部经理。现任广东天际电器股份有限公司濠江分公司负责人、监事。
郑海生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
黄楚钦，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，汕头大学机械电子工程专业毕业，大专学历，助理工程师。历任广东天际电器有限公司开发中心项目工程师、项目经理，市场部产品经理，市场部经理；广东天际电器股份有限公司市场部经理，市场部总监，现任广东天际电器股份有限公司副总经理。
黄楚钦生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
杨志轩，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。历任广东天际电器有限公司财务总监，现任广东天际电器股份有限公司财务总监。
杨志轩先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量44,983股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
周桂生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾担任广东天际电器有限公司法务专员，现任广东天际电器股份有限公司证券事务代表。
周桂生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张晓冬，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东天际电器有限公司财务部会计，现任广东天际电器股份有限公司内部审计部负责人职务。
张晓冬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-036
广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议,经全体监事商议无异议，于2017年6月28日下午在公司会议室以现场方式临时召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议议案情况
1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
公司第三届监事会选举陈楚光先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。陈楚光先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会
2017年6月29日
附简历：
陈楚光，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东天际电器有限公司销售部职员、业务经理、总监助理；现任广东天际电器股份有限公司监事、营销中心销售部总监助理。
陈楚光先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-037
广东天际电器股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
郑文龙先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的公告。
郑文龙先生的联系方式如下：
电话：0754-88118888
传真：0754-88116816
通讯地址：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
电子邮箱：zwl@tonze.com
郑文龙先生的简历见附件。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年6月29日
郑文龙先生的简历：
郑文龙，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，大专学历。历任广东天际电器有限公司行政部主任、行政总监，任广东天际电器有限公司监事；现任广东天际电器股份有限公司董事、董事会秘书。
郑文龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量54,986股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-038
广东天际电器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年6月28日召开职工代表大会，会议选举陈晓雄先生（简历附后）为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会
2017年6月29日
附：职工监事简历
陈晓雄，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广东天际电器有限公司研发部结构工程师，外勤事务部秘书；广东天际电器股份有限公司综合服务中心外勤事务部秘书。现任广东天际电器股份有限公司濠江分公司物流部经理、职工代表监事。
陈晓雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-039
广东天际电器股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。公司于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举产生第三届董事会成员、股东代表监事，同日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及推选董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第三届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：
本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、郑文龙先生、陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生共7人为公司第三届董事会董事，吴锡盾先生为董事长，陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生分别为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算；
聘任吴锡盾先生为公司总经理，聘任郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生为公司副总经理，自聘任之日起三年。
聘任杨志轩先生为公司财务总监，自聘任之日起三年。
同时，本次股东大会选举陈楚光先生、吴斯鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈晓雄共同组成公司第三届监事会，陈楚光先生为监事会主席，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算。
二、部分董事、监事及副总经理调整、离任情况
因任期届满，孙曜先生、姚明安先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。
因任期届满，吴玩平女士不再担任公司董事职务，也不在公司任职；郑楚德不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司副总经理职务。
因任期届满，郑海生先生不再担任公司监事会主席，调任公司副总经理职务。
公司及公司董事会对孙曜先生、姚明安先生、吴玩平女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年6月29日
