华北制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2017-035
华北制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘任2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于选举董事的议案
9.01 郑温雅
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议无特别决议事项。
2、 本次会议议案7，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司回避表决。
3、 议案9，公司本次选举董事只有一人，因此无需采取累计投票。
4、本次股东大会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王丽、李欲晓、丁航
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华北制药股份有限公司
2017年6月28日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-036
华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月27日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）通知，新药公司提交的重组抗人血管内皮生长因子单克隆抗体注射液（5mg/0.2ml）临床试验申请在国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站的状态变更为“审批完毕-待制证”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待新药公司取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2017年6月28日
