福建福日电子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2017-030
福建福日电子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人。董事王武先生、独立董事吴超鹏先生因公务出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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同意以2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2016年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于支付公司2016年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司2016年实现营业收入70.96亿元，净利润0.63亿元，2016年支付董事、高级管理人员薪酬合计339.48万元，符合公司制订的高级管理人员年薪制管理办法；符合公司2016年经营业绩的实际情况，较为合理。
8、 议案名称：关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下：
(1)独立董事津贴
由每月3,000 元人民币（含税）调整为5,000 元人民币（含税）。
(2)其他董事
由每月2,000 元人民币（含税）调整为3,000 元人民币（含税）。
(3)监事津贴
由每月1,000 元人民币（含税）调整为 2,000 元人民币（含税）。
9、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司2017年度为其子公司提供具体担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）各下属子公司融资需求，2017年度中诺通讯预计为其下属子公司广东以诺通讯有限公司、深圳市迅锐通信有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过 12 亿元人民币。
同意授权中诺通讯在上述额度范围内审批对其控股子公司提供担保的具体事宜，在此额度范围内的，每一笔具体担保事项，仍需按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定履行审批程序。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
本额度不包含在2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供25亿元担保额度的范围内。
11、 议案名称：关于2016年度单项计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司于2017年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
14、 议案名称：关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司2017年度为所属公司增加担保额度5亿元人民币，即授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度上限增加至30亿元人民币。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案(包括普通决议议案和特别决议议案)均获有效通过。其中涉及关联交易的议案，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的43,677,021股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司
2017年6月30日
