上海梅林正广和股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-023
上海梅林正广和股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长夏旭升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邵黎明、张顼因公请假；
3、 董事、董事会秘书王雪娟因公出差请假；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司关于为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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审议通过了关于选举朱邹菊为公司董事的提案，任期同第七届董事会期限。
2、 关于选举监事的议案
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审议通过了关于选举吴志强先生为公司监事的提案，任期同第七届监事会期限。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了提案《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配的提案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案》、《公司关于为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的提案》、《关于为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的提案》、《关于为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的提案》、《公司关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权的提案》、《关于选举朱邹菊为公司董事的提案》、《关于选举吴志强为公司监事的提案》。
其中，《公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案》、《公司关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权的提案》涉及关联交易，公司关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决。
上述提案均经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所
律师：孔牧荑、李苹苹
2、 律师鉴证结论意见：
北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
上海梅林正广和股份有限公司
2017年6月30日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017—024
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十七次会议于2017年6月23日以电子邮件形式通知全体监事，并于2017年6月29日以通讯表决形式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
一、审议通过了关于选举吴志强先生为公司监事会主席的提案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举吴志强先生为上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会期限。
本公司对原监事会主席邵黎明先生在任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2017年6月30日
