金陵药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-022
金陵药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年6月25日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于2017年6月28日下午在南京以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，王广基、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。
4、会议由李春敏先生主持，公司4名监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，第七届董事会选举李春敏为公司第七届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》，第七届董事会战略委员会由李春敏、凡金田、肖玲、王广基、郝德明等五名董事组成，其中李春敏为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》，第七届董事会提名委员会由王广基、李春敏、韩芝玲、冯巧根、郝德明等五名董事组成，其中独立董事王广基为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，第七届董事会审计委员会由冯巧根、梁玉堂、汤卫国、王广基、郝德明等五名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、梁玉堂、肖玲、王广基、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，第七届董事会聘任梁玉堂为公司总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，第七届董事会聘任汤卫国为公司常务副总裁，聘任尹建彪、汪洋为副总裁（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第七届董事会聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，第七届董事会聘任汪洋为公司财务负责人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，第七届董事会聘任王锁金、隋利成、张宁为公司总裁助理（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第七届董事会聘任朱馨宁为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2017年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
一、相关简历如下：
1、公司董事长李春敏、总裁梁玉堂和常务副总裁汤卫国简历详见2017年6月7日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》）
2、公司副总裁简历
尹建彪，男，1968年2月出生，硕士，经济师。2001年2月至2002年3月担任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理；2002年3月2010年3月担任本公司财务部投资经理、投资部发展部经理；2010年3月至2011年6月担任本公司总裁助理；2011年6月至今担任本公司副总裁。
尹建彪现担任本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，持有本公司股份98,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪洋，男，1978年4月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2005年3月至2005年12月任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理；2006年1月至2011年12月任本公司财务部副经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2012年1月至2014年3月担任本公司财务部经理; 2014年3月至今担任本公司财务负责人兼财务部经理。
汪洋现担任本公司财务负责人兼财务部经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，持有本公司股份17,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、董事会秘书简历
徐俊扬，男，1962年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。1998年9月至今担任本公司董事会秘书（2011年6月至2014年3月担任本公司财务负责人）。兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。
徐俊扬现担任本公司董事会秘书，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，持有本公司股份126,399股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、公司财务负责任人（简历同前）
5、公司总裁助理简历
王锁金，男，1960年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2002年1月至2008年6月担任本公司副总经理；2008年6月至2014年6月担任本公司总裁助理。兼任南京华东医药有限公司总经理。
王锁金现担任本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，持有本公司股份167,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
隋利成，男，1959年1月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2002年1月至2012年3月担任金陵药业南京金陵制药厂任副厂长； 2012年4月至今担任本公司总裁助理。兼任南京益同药业有限公司董事长。
隋利成现担任本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，持有本公司股份43,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张宁，男，1968年3月出生，硕士，高级工程师，中共党员。2005年1月至2009年12月担任公司生产质量部经理；2010年1月至2012年12月担任公司南京金陵制药厂厂长助理、副厂长；2013年1月至2016年12月担任公司南京金陵制药厂常务副厂长；2017年1月至今担任公司福州梅峰制药厂常务副厂长。2017年3月至今担任本公司总裁助理。
张宁现担任本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、证券事务代表简历
朱馨宁，男，1971年出生，大学学历，中共党员。2002年4月至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事、南京金陵制药彩塑包装有限公司监事。
朱馨宁现担任本公司证券事务代表，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月28日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
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证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-023
金陵药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2017年6月25日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于2017年6月28日下午在南京以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的4人，参加通讯会议的1人，王煜以通讯会议的方式出席会议）。
4、会议由李红琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，第七届监事会选举李红琴为公司第七届监事会主席。
监事会主席李红琴简历详见2017年6月7日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十八日
