亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-082
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长田继生先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于拟定2017年对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
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2、 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
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3、 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议除议案8外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。
亿利洁能股份有限公司
2017年6月30日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2017-083
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日15：30在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第一次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举田继生先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期三年，与第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意选举董事王文彪先生、独立董事萧端女士、董事姜勇先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中王文彪先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
同意选举董事田继生先生、独立董事章良忠先生和独立董事长萧端女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中田继生先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
同意选举董事尹成国先生、独立董事萧端女士和独立董事苗军先生为董事会提名委员会委员，其中尹成国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
同意选举董事尹成国先生、独立董事苗军先生和独立董事章良忠先生担任董事会审计委员会委员，其中独立董事章良忠先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任尹成国先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期相同。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任侯菁慧女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期相同。（简历详见附件）
侯菁慧女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，侯菁慧女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任艾宏刚先生担任公司财务总监，任期三年，与第七届董事会任期相同。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任潘美兰女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订〈公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
《亿利洁能股份有限公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度》（修订版）和修订对照表详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
八、审议通过《关于修订〈公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案〉的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
《亿利洁能股份有限公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案》（修订版）和修订对照表详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件：亿利洁能部分高级管理人员简历
尹成国：男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。现任亿利资源集团有限公司执行董事、执行总裁，本公司总经理。
侯菁慧：女,汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H股） 董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现任公司副总经理、公司董事会秘书。
艾宏刚：男，1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监。
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能公告编号：2017-084
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日16：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层二号会议室召开第七届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
《关于选举监事会主席的议案》
选举杜美厚先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期相同。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2017年6月30日
