览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-036
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年6月23日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2017年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事9名，9名董事以现场结合通讯方式出席了本次会议。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
(一) 审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举密春雷先生担任公司第九届董事会董事长。（简历详见附件）
(二) 审议并通过了《公司关于确定控股子公司投资建设康复医院方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过了同意了公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（公司持股比例80%）对上海览海康复医院项目的建设投资方案，项目建设投资总额不超过49,765万元。（公告编号：2017-038）
(三) 审议并通过了《公司关于确定第九届董事会专业委员会成员名单的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过了第九届董事会专业委员会候选人名单。
1、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事杨晨先生
委员：独立董事刘蕾女士
委员：密春雷先生
2、第九届董事会提名委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事葛均波先生
委员：独立董事杨晨先生
委员：密春雷先生
3、第九届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事（会计专业人士）刘蕾女士
委员：独立董事杨晨先生
委员：常清先生
(四) 审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第九届董事会聘任黄德利先生为公司总裁；常清先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书；杜祥先生为公司副总裁。（简历详见附件）
独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
2017年6月30日
附件：
1、 董事长简历
密春雷
密春雷，男，1978年出生，工程师、会计师，高级工商管理硕士，上海市政协委员。现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险股份有限公司董事长。
2、高级管理人员简历
黄德利：
黄德利，男，1962年9月生，现任本公司董事、总裁，中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。
常清：
常清，男，1965年1月生，博士，现任本公司董事、副总裁，上海财经大学商学院MBA实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。
杜祥：
杜祥，男，1963年9月生，博士，现任本公司董事、副总裁，教授，博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院主任医师，中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人。上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-037
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年6月23日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2017年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事3名，3名监事现场出席了本次会议。
（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举段肖东先生担任公司第九届监事会的监事会主席。（简历详见附件）
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
监 事 会
2017年6月30日
附件：监事会主席简历
段肖东，男，1975年3月出生，高级工商管理硕士。现任览海（控股）集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任。曾任中瀛（企业）集团办公室主任，内蒙古中瀛天山能源开发有限公司常务副总经理，上海中瀛（企业）集团总裁助理。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-038
览海医疗产业投资股份有限公司
关于确定控股子公司
投资建设康复医院方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称:上海览海康复医院。
●项目投资金额:项目建设拟投资总金额不超过49,765万元。
●特别风险提示: 该项目建设尚未实施，具体实施进度及实施效果存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存不确定性。项目建成后在实际经营中亦面临诸多行业风险。
一、概述
2017年6月29日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于确定控股子公司投资建设康复医院方案的议案》，同意了公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（公司持股比例80%）对上海览海康复医院项目的建设投资方案，项目建设投资总额不超过49,765万元。
前述控股子公司上海览海康复医院有限公司的设立及上海览海康复医院项目的相关批复详见公司于2015年11月7日、2016年2月18日、2017年5月4日的相关公告（公告编号：临2015-091、2016-005、2017-022）。
二、上海览海康复医院项目的基本情况
1、实施主体
公司名称：上海览海康复医院有限公司
注册资本：15000.0000万元
注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层
法定代表人：杜祥
主营业务：医院筹建
与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%；上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。
2、项目概况
项目名称：上海览海康复医院
项目地点：上海市闵行区新虹桥国际医学中心内33-05地块。
项目定位：营利性高端康复医疗机构。
项目设置：本项目计划开放康复医学床位200张，康复医学科室包括临床科室、治疗科室、评定科室和医技科室。
项目面积：总用地面积14,141.2平方米，总建筑面积49,454平方米，容积率1.8，其中地上建筑面积25,454平方米（以实际建设面积为准）。
出资额及出资方式：上海览海康复医院有限公司对本项目拟建设投资总额不超过49,765万元，资金来源为其自有资金加外部融资。
三、对上市公司的影响
上海览海康复医院项目建设完成后，有利于增强上市公司医疗健康服务产业综合竞争力，可以有效整合上市公司业务资源，进一步提升上市公司在医疗诊断、全科诊所、疗养康复、医疗设备金融服务等全产业链的行业地位。
四、风险提示
由于该项目建设尚未实施，具体实施进度及实施效果存在不确定性，短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存不确定性。项目建成后在实际经营中亦面临诸多行业风险。公司将积极推进项目建设，提升项目管理水平，加强项目建成后的竞争优势，以期实现增加公司营收和利润的目标。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，根据项目投资建设的进程，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并请注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
2017年6月30日
