浙江巨化股份有限公司
董事会七届六次（通讯方式）会议决议公告
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017-21
浙江巨化股份有限公司
董事会七届六次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月19日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届六次会议通知。会议于2017年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名公司第七届董事会增补董事候选人的议案》
同意提名周国良先生为公司第七届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。
周国良先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、副教授。曾任上海财经大学会计学院教师、MPAcc中心主任，现任上海财经大学会计学院党委书记。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。
二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月18日（周二）下午14：30，在公司办公楼一楼视频会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2017－23号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2017年6月30日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017－22
浙江巨化股份有限公司
监事会七届四次（通讯方式）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月19日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会七届四次会议通知。会议于2017年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事经认真审议做出如下决议：
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于提名公司第七届监事会增补监事候选人的议案》。同意提名汪艺威先生为公司第七届监事会增补监事候选人，提请公司股东大会选举。
汪艺威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学文化程度，高级会计师。曾任巨化集团公司工程有限公司财务科科长、副总会计师，深圳市巨化华南投资发展有限公司财务经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务经理，巨化集团公司资产经营分公司财务经理，浙江巨化投资有限公司财务负责人。现任巨化集团有限公司财务部副部长。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2017年6月30日
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2017- 23
浙江巨化股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月18日 14 点30 分
召开地点：公司办公楼一楼视频会议室(浙江衢州)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月18日
至2017年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会七届六次会议及监事会七届四次会议审议通过，详见6月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2017年7月13日、14日和17日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2017年7月17日下午5:30时）。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
2、会议联系地址及电话
联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
电话：0570-3091704 0570-3091758
传真：0570-3091777
邮编：324004
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江巨化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017-24号
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东争取收益，根据公司董事会六届十六次、六届二十八次会议决议 (详见公司临2016-43号公告、临2015-12号公告)。近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金5.5亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的5.27%）购买农业建设银行、建设银行、国泰君安证券股份有限公司各一款理财产品。现公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）中国建设银行浙江省分行“ 乾元 ”保本型人民币理财产品
1、名称：中国建设银行浙江省分行“ 乾元 ”保本型人民币理财产品2017 年第31 期。
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.10%
5、理财产品收益起算日：2017年6月30日
6、理财产品到期日：2017年12月27日
7、购买理财产品资金金额：19000万元
8、理财产品投资范围：本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
9、资金来源：2016年度非公开发行股票募集暂时闲置资金0.8亿元，2013年配股募集暂时闲置资金1.1亿元。
（二）中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
1、 产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170164）
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.40%
5、理财产品收益起算日：2017年6月29日
6、理财产品到期日：2017年12月20日
7、购买理财产品资金金额：31000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动，根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、资金来源：2016年非公开发行股票募集暂时闲置资金。
（三）国泰君安证券股份有限公司君柜宝一号2017年第88期收益凭证
1、产品名称：君柜宝一号2017年第88期收益凭证
2、产品类型：本金保障型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.6%
5、理财产品收益起算日：2017年6月30日
6、理财产品到期日：2017年12月27日
7、购买理财产品资金金额：5000万元
8、理财产品投资范围：用于补充发行人营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升发行人多元化业务收入水平。
9、资金来源：2016年非公开发行股票募集暂时闲置资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品22亿元（详见公司临2016-48号公告、临2016-49号公告、临2017- 02号公告），其中，13亿元已到期并收回本息，余额为9亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品2亿元（详见公司临2016-54号公告）。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金27.5亿元（含本次购买的5.5亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为14.5亿元（含本次购买的5.5亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2017年6月30日
