瀚蓝环境股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2017-017
瀚蓝环境股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事徐勇请假外，公司董事、监事出席了会议及全部高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐勇出差请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书列席了会议；公司全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2016年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2016年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议公司2016年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议2016年年度报告全文及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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2、 关于第九届董事会独立董事的议案
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3、 关于第九届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、刘竹雀
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
2017年6月30日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017—018
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会选举林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为公司第九届董事会董事，其中纪建斌、麦志荣、杨格为独立董事。
经公司第九届董事会全体董事一致同意，第九届董事会于2017年6月29日在公司会议室现场召开第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
1、 选举林耀棠为第九届董事会董事长。（全部9票同意）
2、 选举金铎为第九届董事会副董事长。（全部9票同意）
3、 聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部9票同意）
4、 聘任章民驹、李丽萍、谢义忠、雷鸣、刘泳全、吴志勇为副总经理，聘任吴志勇为财务负责人（兼任）。（全部9票同意）
5、 聘任黄春然为董事会秘书。（全部9票同意）
6、 选举林耀棠、金铎、章民驹、杨格为战略委员会委员，其中林耀棠为召集人。（全部9票同意）
7、 选举纪建斌、麦志荣、杨格、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为召集人。（全部9票同意）
8、 选举杨格、纪建斌、麦志荣为薪酬与考核委员会委员，其中杨格为召集人。（全部9票同意）
9、 选举麦志荣、纪建斌、杨格、林耀棠为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。（全部9票同意）
独立董事纪建斌、麦志荣、杨格对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。
附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：
1、金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。
2、章民驹，男，1965年出生，1988年浙江大学本科毕业，1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业，硕士学位，高级工程师。本公司第五届监事会监事、第八届董事会董事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司董事、副总经理。
3、李丽萍，女，1968年出生，1990年广东财经大学会计系财务会计专业本科毕业，会计师。本公司第六届监事会监事。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员、南海市审计师事务所审计业务助理、佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，广东集成创业投资有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事、关联交易控制委员会委员、风险及内控管理委员会委员。现任本公司总经理助理。
4、谢义忠：男，1964年出生，1987年湖南大学本科毕业，历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，2004年至今在本公司工作，历任工程部部长、技术部部长。现任本公司副总经理、总工程师。
5、雷鸣：男，1975年出生，1995年毕业于江西省财经学院，大专学历。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理，本公司投资发展部高级项目经理、副部长、部长。现任本公司副总经理。
6、刘泳全：男， 1966年出生。1988年毕业于南海广播电视大学，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，南海燃气总公司副总经理、党支部副书记、董事、董事长、总经理、法定代表人。现任公司副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。
7、吴志勇，男，1980年出生，中南财经政法大学投资经济管理专业本科毕业，武汉大学经济与管理学院研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师，审计师，高级经济师、注册咨询工程师（投资）。历任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责，本公司投资发展部经营计划专员、高级专员、企业管理部部长助理、副部长。现任本公司财务部总监，兼任创冠环保（中国）有限公司董事、总经理，漳州中雁生态能源有限公司董事长。
8、黄春然，女，1967年出生，1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理，本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017-019
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会选举任振慧、罗红为公司第九届监事会监事，公司工会会员代表大会民主选举伍志雄为以职工代表身份担任的第九届监事会监事。
瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年6月29日在公司会议室召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举任振慧为公司第九届监事会主席。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司监事会
2017年6月30日
附：伍志雄简历：
伍志雄，男，1969年出生，1992年毕业于中山大学哲学系哲学专业（辅修政治学），大学本科学历，经济师。历任南海市二轻五金家电工业总公司工委会副主席、党委委员、纪委委员（兼）、南海市工业资产经营管理有限公司秘书、广东省九江酒厂有限公司监事会监事、南海市植绒厂有限公司董事会董事、本公司经营策划部经理助理、综合管理部副部长、采购部部长、办公室主任等职。现任办公室行政总监、安全管理部总监（兼）、党总支副书记、本部支部书记，本公司第八届监事会监事。
