浙江金鹰股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－020

浙江金鹰股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月28日收到董事会秘书程涌先生的书面辞职报告，程涌先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，程涌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程涌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对程涌先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢。

公司按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2017年6月29日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-021

浙江金鹰股份有限公司第八届

董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年6月29日召开，以现场会议方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见公司临2017-022号公告。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2017年6月29日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-022

浙江金鹰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月29 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

韩钧先生简历如下：男，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。

二、独立董事意见

独立董事曹卫年先生、祝宪民先生、郑念鸿先生认为,公司董事会秘书的提名程序合法，韩钧先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务，一致同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8021228

邮箱：jinyinggufen@126.com

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2017年6月29日