广东水电二局股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-047
广东水电二局股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年6月29日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数440,036,146股，占公司股本总额的36.6007%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数437,805,746股，占公司股本总额的36.4152%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4931%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数2,230,400股，占公司股本总额的0.1855%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5069%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于变更注册资本的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意439,811,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9490%；反对160,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意439,522,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8833%；反对224,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权289,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657%。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案；
1. 总的表决情况：有表决权股东同意439,522,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8833%；反对224,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权289,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657%。
2.表决结果：通过。
（四）关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意439,522,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8833%；反对224,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权289,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：杨彬、区炜俊。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年6月30日
