内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017058

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，有关公告详见2017年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017053）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2017年6月29日（周四）下午2:30

互联网投票系统投票时间：2017年6月28日下午3:00—2017年6月29日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2017年6月29日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：刘明胜董事长

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,082,998,968股，占上市公司总股份的66.2637%。

其中：（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份1,074,643,542股，占上市公司总股份的65.7524％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东9人，代表股份8,355,426股，占上市公司总股份的0.5112%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10,057,126股，占上市公司总股份的0.6153％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,701,700股，占上市公司总股份的0.1041％。

通过网络投票的股东9人，代表股份8,355,426股，占上市公司总股份的0.5112%。

7.公司董事1人、监事2人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

1.《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果为：同意977,885,845股，占出席会议所有股东所持股份的90.2943％；反对105,113,123股，占出席会议所有股东所持股份的9.7057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意10,024,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6778％；反对32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：曲凯、赵航

3.结论性意见：公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2017年第三次临时股东大会决议。

2.2017年第三次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年6月29日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2017059

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自2017年3月17日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017004）。3月24日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017005）。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 3 月 31日起转入重大资产重组继续停牌，披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017023）。2017年4月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017032）。 2017年4月14日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017034）。2017年4月21日、4月28日、5月6日和5月13日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017035、2017039、2017040和2017041）。2017年5月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017043）。2017年5月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017044）。2017年5月27日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017046）。2017年6月6日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017048）。2017年6月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017050）。2017年6月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017055）。2017年6月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017056）。

截至本公告日，本次重大资产重组的审计、评估机构正在开展审计、评估工作，独立财务顾问正在编制重组预案（或报告书），交易方正在就本次重大资产重组履行有权部门的审批程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年6月29日