华锐风电科技（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 公告编号：2017-042
华锐风电科技（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，赵辉董事因公务原因未能出席本次股东大会，刘德雷董事因公务原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，李硕监事因公务原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会。公司副总裁姜松江、公司财务总监徐昌茂列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2017年日常关联交易计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于董事会提前换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘录》暨涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议案，该项议案获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《2017年日常关联交易计划》、《关于与大连重工·起重集团有限公司签订〈股权转让协议〉暨涉及关联交易的议案》、《关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订〈质量问题谅解备忘录〉暨涉及关联交易的议案》三个议案涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司持有的935,510,942股按照规定进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：朱伟伟、郑彩虹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2016年年度股东大会决议；
2、 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2017年6月29日
