京蓝科技股份有限公司第八届
董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-110

京蓝科技股份有限公司第八届

董事会第三十四次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第三十四次会议通知于2017年6月26日以电子通讯的方式发出，会议于2017年6月29日16：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会主任委员的议案》

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更独立董事的议案》，现对公司第八届董事会审计委员会主任委员作如下调整：

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于投资设立京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司的议案》

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟以自有资金500万元人民币投资设立京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司，主要从事灌溉服务、水源及供水设施工程建筑、园林绿化工程、农村土地整理服务等业务。（拟设立公司名称及其经营范围最终以工商管理部门核准的内容为准）

投资完成后，京蓝沐禾持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于投资设立京蓝环境科技控股有限公司的议案》

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝环境科技控股有限公司，主要从事园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；生态修复、环境治理、生态环保产品的开发与应用（不含限制项目）等业务。（拟设立公司名称及其经营范围最终以工商管理部门核准的内容为准）

投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（四）审议通过了《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为下属公司京蓝能科技术装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（五）审议通过了《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝沐禾业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》、《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：000711证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-111

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（一）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟以自有资金500万元人民币投资设立京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司，主要从事灌溉服务、水源及供水设施工程建筑、园林绿化工程、农村土地整理服务等业务（上述拟设立公司名称及经营范围以工商注册为准）。投资完成后，京蓝沐禾持有该公司100%的股权。

本次对外投资已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称：京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司

2、注册资本：500万元人民币

3、注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区

4、股权结构：京蓝沐禾持有其100%股权

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：灌溉服务、水源及供水设施工程建筑、园林绿化工程、农村土地整理服务；农产品、化服、农膜、农药、机械设备、仪器仪表销售；网络商品现货交易、软件开发等。

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

2017年6月14日，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司与中卫市沙坡头区人民政府共同签署了《关于合作推进沙坡头区高效节水灌溉及现代化灌区建设框架协议》，各方就“沙坡头区高效节水灌溉及现代化灌区建设项目”达成意向合作。

本次设立的下属公司作为该项目的实施主体，为试点项目提供节水灌溉、水肥一体化服务，充分发挥公司既有的技术和优势，项目公司设立后将积极争取宁夏水利厅给予的运营费用补贴和政策支持，未来将更加有利于资源的合理配置和项目的顺利开展，加快项目落地速度，推进各方的合作进程。

2、存在的风险

由于本次对外投资公司设立地点位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，未来在该地区的业务开拓和发展状况受国家政策、宏观经济、市场竞争等因素影响存在一定的不确定性。同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及区位战略布局，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：000711证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-112

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（二）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝环境科技控股有限公司（以下简称“京蓝环境科技”），主要从事园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；生态修复、环境治理、生态环保产品的开发与应用（不含限制项目）等业务（上述拟设立公司名称及经营范围以工商注册为准）。投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。

本次对外投资已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称：京蓝环境科技控股有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、注册地址：河北省廊坊市固安县

4、股权结构：京蓝科技持有其100%股权

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；项目投资；水污染治理；地质灾害治理；水土工程；绿化养管及技术咨询；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含限制项目）。

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

根据公司未来经营发展战略，智慧生态将成为公司主要业务发展方向，而园林绿化属于生态环境产业范畴的不同细分领域。公司目前正在进行的收购天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）重大资产重组项目已经中国证券监督管理委员会审核通过，本项目顺利实施完成后，北方园林将成为公司子公司。

本次投资设立京蓝环境科技意义重大。一方面，是公司在充分考虑上述重大资产重组事项的基础上，结合北方园林在华北地区既有的市场优势及公司未来在华北地区从事园林工程施工、园林景观设计的战略规划进行的投资；另一方面，有利于完善公司在京津冀地区的业务布局，提升华北地区的市场占有额，全力支持公司园林绿化与生态治理业务的发展，进一步完善公司生态环境的主业结构。

2、存在的风险

由于本次对外投资公司设立地点位于河北省廊坊市，未来在该地区的业务开拓和发展状况受国家政策、宏观经济、市场竞争等因素影响存在一定的不确定性。同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及区位战略布局，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-113

京蓝科技股份有限公司关于为

下属公司京蓝能科技术有限公司

提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。本次担保尚未签署相关协议。

2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第八届董事会第三十四次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2017年第四次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：京蓝能科技术有限公司

统一社会信用代码：911101083443034351

成立日期：2015年05月25日

法定代表人：刘鉴

注册资本：5,000万人民币

注册地址：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢218室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）担保人与被担保人股权关系：

■

京蓝能科为公司全资子公司京蓝资源科技有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。

（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

■

三、本次担保的主要内容

公司拟为下属公司京蓝能科向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

担保人：京蓝科技股份有限公司

担保对象：京蓝能科技术有限公司

担保方式：包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。

担保期限：不超过5年（含5年）

担保额度：不超过5亿元（含5亿元）

四、董事会意见

上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及下属公司的经营发展，且被担保人从事行业发展前景良好，生产经营正常，具有良好的信用状况和偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

独立董事意见：公司为下属公司京蓝能科提供担保，可以满足京蓝能科业务拓展的资金需求，有利于改善其财务和经营状况，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议担保事项生效后，公司累计已审批对外担保额度共计42亿元（其中公司对京蓝能科、京蓝沐禾节水装备有限公司、京蓝生态科技有限公司、京蓝云智科技有限公司的担保额度分别为：10亿元、25亿元、5亿元、2亿元，不包括公司子公司对外担保），实际担保发生金额为3.5亿元。公司子公司累计已审批对外担保额度共计0.5亿元（对控股子公司担保），实际担保发生金额为0元。公司累计已审批对外担保额度（包括对子公司担保）与公司子公司对外担保额度之和为42.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的143.10%，实际担保发生总额为3.5亿元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-114

京蓝科技股份有限公司关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司

提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第八届董事会第三十四次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2017年第四次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码：91150426558110612H

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2010年07月06日

营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

经营范围：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装：生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建设材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工，园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）担保人与被担保人股权关系：

■

京蓝沐禾为公司全资子公司京蓝生态科技有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。

（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

■

三、本次担保的主要内容

公司拟为下属公司京蓝沐禾向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

担保人：京蓝科技股份有限公司

担保对象：京蓝沐禾节水装备有限公司

担保方式：包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。

担保期限：不超过5年（含5年）

担保额度：不超过15亿元（含15亿元）

四、董事会意见

上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及下属公司的经营发展，且被担保人从事行业发展前景良好，生产经营正常，具有良好的信用状况和偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

独立董事意见：公司为下属公司京蓝沐禾提供担保，可以满足京蓝沐禾业务拓展的资金需求，有利于改善其财务和经营状况，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议担保事项生效后，公司累计已审批对外担保额度共计42亿元（其中公司对京蓝能科技术有限公司、京蓝沐禾、京蓝生态科技有限公司、京蓝云智科技有限公司的担保额度分别为：10亿元、25亿元、5亿元、2亿元，不包括公司子公司对外担保），实际担保发生金额为3.5亿元。公司子公司累计已审批对外担保额度共计0.5亿元（对控股子公司担保），实际担保发生金额为0元。公司累计已审批对外担保额度（包括对子公司担保）与公司子公司对外担保额度之和为42.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的143.10%，实际担保发生总额为3.5亿元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-115

京蓝科技股份有限公司关于

召开公司2017年第四次临时

股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会定于2017年7月14日下午14：30时在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年7月14日14时30分

（2）网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月13日15：00至2017年7月14日15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年7月10日

6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至2017年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月13日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2017年7月13日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：吴丹

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

■

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月14日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

■