安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-033
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表公司有表决权的股份41846650股，占公司股份总数的47.55％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有11人，代表公司有表决权的股份41846650股，占公司股份总数的47.55％。；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）公司5名董事、1名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所曹一然律师、刘雅婧律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过关于《公司董事会换届选举非独立董事》的议案。
本次股东大会以累积投票方式选举陈晓先生、陈维新先生、赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、邓明先生为公司第四届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
陈晓先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
陈维新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
赵金华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
王志宏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
沈茂林先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
邓明先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过关于《公司董事会换届选举独立董事》的议案。
本次股东大会以累积投票方式选举木利民先生、张林先生、张居忠先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
木利民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
张林先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
张居忠先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过关于《公司监事会换届选举股东代表监事》的议案。
本次股东大会以累积投票方式选举李玉海先生、罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋源先生共同组成公司第四届监事会。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
李玉海先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届监事会股东代表监事。
3.01 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票41846650股；
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股；
罗明九先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过关于《独立董事津贴》的议案。
表决结果：同意票41846650股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
5、审议通过关于《增加银行贷款授信额度》的议案。
表决结果：同意票41846650股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所曹一然律师、刘雅婧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-034
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第一次会议
召开时间：2017年6月30日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月26日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中董事邓明先生以委托董事陈维新先生的方式参加表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长、陈维新先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了关于《确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成》的议案，具体如下：
（1）薪酬与考核委员会由张居忠、张林、陈晓三位董事组成，其中独立董事张居忠担任薪酬与考核委员会主任委员。
（2）提名委员会由木利民、张居忠、陈晓三位董事组成，其中独立董事木利民担任提名委员会主任委员。
（3）战略委员会由陈晓、陈维新、赵金华、邓明、沈茂林五位董事组成，其中董事陈晓担任战略委员会主任委员。
（4）审计委员会由张居忠、张林、王志宏三位董事组成，其中独立董事张居忠担任审计委员会主任委员。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，聘任陈维新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，聘任赵金华先生、王志宏先生、朱有润先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，聘任姚境先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，聘任邓明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
附件：
一、总经理简历
陈维新，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任凤鑫成套装备、国凤投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份，父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
二、副总经理简历
赵金华，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票303,556股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
王志宏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票296,112股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
朱有润，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司销售部二科经理。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副总经理。截止本公告日朱有润先生共持有公司股票188,994股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
三、财务总监简历
姚境，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务总监，并担任通化凤形监事、唐山凤形监事。截止本公告日姚境先生共持有公司股票116,723股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
四、董事会秘书简历
邓明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA。1999年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份有限公司、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职，近年来，一直负责企业投融资、发行上市、并购重组等相关资本运营工作。邓明先生于2016年4月加入上海国凤投资发展有限公司，现任凤形股份董事。邓明先生2009年参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-035
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第一次会议
召开时间：2017年6月30日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月26日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经全体监事一致同意，选举李玉海先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会
二〇一七年六月三十日
附件：
李玉海，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-036
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。董事会同意聘任邓明先生担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，邓明先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、简历及基本情况
邓明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA。1999年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份有限公司、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职，近年来，一直负责企业投融资、发行上市、并购重组等相关资本运营工作。邓明先生于2016年4月加入上海国凤投资发展有限公司，现任凤形股份董事。邓明先生2009年参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
二、联系方式
联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 电话：0563-4150393
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
