数源科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-32
数源科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月30日下午13：30。
网络投票时间：2017年6月29 日至2017年6月30日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月 30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月29日下午15：00至2017年6月30 日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2017年6月26日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份145,340,168股，占上市公司总股份的46.5308％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份143,896,929股，占上市公司总股份的46.0688％。
通过网络投票的股东4人，代表股份1,443,239股，占上市公司总股份的0.4621％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份3,737,227股，占上市公司总股份的1.1965％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,293,988股，占上市公司总股份的0.7344％。
通过网络投票的股东4人，代表股份1,443,239股，占上市公司总股份的0.4621％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
一．审议通过了公司《2016年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
二．审议通过了《董事会2016年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
三．审议通过了《监事会2016年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
四．审议通过了《2016年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
五．审议通过了《2016年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
六．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
七．审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的141,602,941 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。
1.预计与西湖电子集团有限公司交易，销售产品4,000万元；与西湖电子集团有限公司联营企业，销售产品120万元。
总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
2．预计与杭州东部网络科技有限公司交易，销售产品1,500万元
总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
3. 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费600万元。
总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
4.预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元。
总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
5.预计与西湖电子集团有限公司下属控股子公司交易，提供劳务500万元。
总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
八. 以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
九. 审议通过了《关于2016年度董事长薪酬考核情况的报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
十．以特别决议审议通过了《关于修订公司《章程》部分条款的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
该议案的具体内容请参见2017年4月29日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司章程修正案》，修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
总表决情况：
同意145,326,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,723,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6334％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
十一. 采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
11.01.选举章国经先生为第七届董事会董事
总表决情况：
11.01.候选人：章国经 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：章国经 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
11.02.选举丁毅先生为第七届董事会董事
总表决情况：
11.02.候选人：丁毅 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
11.02.候选人：丁毅 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
11.03.选举吴小刚先生为第七届董事会董事
总表决情况：
11.03.候选人：吴小刚 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
11.03.候选人：吴小刚 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
上述三名非独立董事的任职期限均为三年，自2017年6 月30日至2020年6 月29日止。
十二. 采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
12.01.选举赵骏先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
12.01.候选人：赵骏 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：赵骏 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
12.02.选举张淼洪先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
12.02.候选人：张淼洪 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
12.02.候选人：张淼洪 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
公司二名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述二名独立董事的任职期限均为三年，自2017年6 月30日至2020年6 月29日止。
十三.采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。该议案由公司监事会提请大会表决。
公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事1名。会议以累积投票的方式选举江兴、柳筱敏为第七届监事会监事。此外，公司第二届五十三次职代会联席会议选举翁建华为公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后）
13.01.选举江兴先生为第七届监事会监事
总表决情况：
13.01.候选人：江兴 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：江兴 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
13.02.选举柳筱敏女士为第七届监事会监事
总表决情况：
13.02.候选人：柳筱敏 同意股份数:145,326,468股
中小股东总表决情况：
13.02.候选人：柳筱敏 同意股份数:3,723,527股
表决结果:通过
上述二名监事的任职期限均为三年，自2017年6 月30日至2020年6 月29日止。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2017年7月 1日
附：翁建华先生简历
翁建华先生，1965年出生，中国国籍，大学学历，高级政工师。现任本公司监事会召集人，为职工监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司执行董事、经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司执行董事、经理；杭州景致房地产开发有限公司执行董事；控股股东西湖电子集团有限公司监事。
翁建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-33
数源科技股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月30日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月20 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一. 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
全体董事选举章国经为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
二．审议通过《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》。
选举第七届董事会各专业委员会成员如下：
1．董事会战略委员会
主席（召集人）：章国经
委员：赵骏(独立董事）、张淼洪(独立董事）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0 票。
2．董事会提名委员会
主席（召集人）：赵骏(独立董事）
委员：章国经、张淼洪(独立董事）
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
3．董事会薪酬与考核委员会
主席（召集人）：赵骏（独立董事）
委员：吴小刚、张淼洪（独立董事）
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
4．董事会审计委员会
主席（召集人）：张淼洪（独立董事）
委员：赵骏（独立董事）、丁毅
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
三．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1．同意聘任丁毅为公司总经理；
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
2．同意聘任吴小刚、王新才为公司副总经理；
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
3．同意聘任李兴哲为公司财务总监；
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
4．同意聘任陈欣为公司董事会秘书。
表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。
联系电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
通讯地址：浙江省杭州市教工路一号
邮编:300012
邮箱:stock@soyea.com.cn。
上述人员的聘任期限均为三年，自2017年6 月30日至2020
年6 月29日止。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年7月1日
附件：公司高级管理人员简历
丁毅先生，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，工程师。现任本公司董事、总经理；西湖电子集团有限公司党委委员、董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。曾任本公司董事会秘书、副总经理。
丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年8 月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事、总经理。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼）；杭州中兴房地产开发有限公司董事、副总经理。
吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王新才先生，1959年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理、综合管理部部长，杭州易和网络有限公司执行董事、总经理。
王新才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李兴哲女士，1972年出生，中国国籍，经济学学士，高级会计师、注册资产评估师。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长，杭州中兴房地产开发有限公司监事。
李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈欣女士，1964年出生，中国国籍，大专学历。现任本公司董事会秘书。1999年起在本公司证券部工作，长期从事信息披露、证券事务及投资管理等工作，曾任本公司证券事务代表。
陈欣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-34
数源科技股份有限公司第七届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月30日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月20日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。
本公司监事会成员3名，出席监事3名，经出席会议的全体监事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
全体监事选举翁建华先生为公司第七届监事会召集人，任职期限
为三年，自2017年6 月30日至2020年6 月29日。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票
数源科技股份有限公司监事会
2017年7月1日
