深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集
资金购买理财产品的公告

2017-07-01 来源：上海证券报

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-076号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于全资子公司使用闲置募集

资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的议案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产品进行理财投资。相关决议自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会以及保荐机构均已出具的相关意见。具体内容详见2017年3月10日和2017年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

近日，深圳市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”）使用部分闲置募集资金购买了理财产品，相关信息如下：

一、惠州爱迪尔使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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二、主要风险提示

本产品风险评级为一级（低）风险，在购买产品前，投资者（“惠州爱迪尔”）应详细了解和审慎评估本产品的投资资金方向、风险类型及预期收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。

以下风险揭示内容请投资者详细阅读，在充分了解并清楚知晓本产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险：

1、本金及收益风险：本计划保证本金，即投资者持有本产品到期时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得收益。

2、产品计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行，或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。

3、产品计划不成立风险：如单期产品在认购期内的募集金额未达到该单期产品的规模下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品计划，平安银行有权宣布该单期产品不成立。

4、政策风险：本产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本存款产品。

5、利率风险：本产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率，根据各单期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的单期产品的投资期内，市场利率上升，该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6、流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7、信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通过平安银行网站（www.bank.pingan.com）或营业网点发布公告或通过客户经理告知产品的相关信息，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。

9、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的产品收益，但如果因为投资者原因导致本产品计划提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

2016年6月28日，公司使用闲置自有资金5,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年6月28日到2016年12月26日，目前该产品已到期。

2016年6月28日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年6月28日到2016年9月26日，目前该产品已到期。

2016年9月28日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年9月28日到2016年12月29日，目前该产品已到期。

2016年12月27日，公司使用闲置自有资金5,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2017年12月27日到2017年6月26日，目前该产品已到期。

2016年12月29日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年12月30日到2017年3月30日，目前该产品已到期。

六、备查文件

1、《平安银行对公结构存款（挂钩利率）产品认购确认书》（5000万）

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年6月30日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-077号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于2017年第二次临时股东

大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事长苏日明先生。

（3）现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

（2）网络投票时间：2017年6月29日-2017年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00期间的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份的129,603,150股，占上市公司总股份 330,586,904 股的39.2040%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人。代表有表决权的股份总数为129,603,150股，占上市公司总股份 330,586,904 股的39.2040%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份总数为0股，占上市公司总股份 330,586,904 股的0.0000%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，代表有表决权的股份总数为0股，占上市公司总股份 330,586,904 股的0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决，审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意129,603,150股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。

(二)、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模