国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性通知
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2017-031
国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司于2017年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并于2017年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《国 电南京自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料》。根据中 国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公 司再次发出召开本次股东大会的通知。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月6日 14 点00 分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月6日
至2017年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年6月16日召开的2017年第二次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过。详细内容详见 2017年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2017 年 7 月4日（星期二）下午 4：00 前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2017年 6 月 30 日至7 月 4日
上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00
4、会议登记地址
江苏省 南京高新技术产业开发区 星火路 8 号 H 楼三层
国电南京自动化股份有限公司 证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传 真：025－83410871
邮 编：210032
联系人：王茹 陈洁
六、 其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦
口）高新科技园 1 号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年7月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、 公司2017年第二次临时董事会决议
2、 公司2017年第一次临时监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—032
国电南京自动化股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。
●本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。
一、非公开发行股票事项简介
国电南京自动化股份有限公司（下称“国电南自”或“公司”）于2016年6月2日召开2016年第四次临时董事会会议、2016年7月19日召开2016年第二次临时股东大会、2016年10月10日召开2016年第七次临时董事会会议、2017年6月16日召开2017年第二次临时董事会会议，审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关议案。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的2016年第四次临时董事会会议决议公告日（即2016年6月3日），发行价格为定价基准日前20个交易日的交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即6.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。
公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称“南自总厂”）拟以现金38,412万元认购本次非公开发行的全部股份，南自总厂已于2016年6月2日、2016年10月10日分别与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
二、公司2015年度利润分配方案实施后发行价格及发行数量调整情况
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金31,762,321.70元。
2016年6月23日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》（编号：临2016-036），股权登记日为2016年6月28日，除息日为2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日。
鉴于公司2015年度利润分配方案实施完毕，依照本次非公开发行股票方案，公司对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整：本次非公开发行股票的发行价格由6.47元/股调整为6.42元/股；本次非公开发行股票的发行数量由59,369,397股调整为59,831,775股。
具体情况详见公司于2016年7月7日公告的《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临2016-041）。
三、公司2016年度利润分配方案及实施情况
2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金12,704,928.68元。
2017年6月14日，公司披露了《2016年度权益分配实施公告》（编号：临2017-023），股权登记日为2017年6月19日，除息日为2017年6月20日，现金红利发放日为2017年6月20日。
截至目前，公司2016年度利润分配方案已经实施完毕。
四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，依照本次非公开发行股票方案，公司现对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。
具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股分红派息金额=6.42元/股－0.02元/股=6.40元/股
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。
具体计算如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=384,120,000元÷6.40元/股=60,018,750股，南自总厂的认购数量亦作相应调整。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年7月1日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—033
国电南京自动化股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司第六届监事会职工代表监事徐磊先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于2017年6月30日向公司监事会递交了书面辞职报告。徐磊先生自2016年2月25日起任公司第六届监事会职工代表监事，在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献。为此，公司对徐磊先生表示衷心地感谢。
公司于2017年6月30日下午13:30召开了二十二届职工代表大会第九次联席会议，经参会代表审议，表决通过选举赵文田先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2017年6月30日起，至2018年5月14日止（与本届监事会任期截止日相同）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2017年7月1日
附职工代表监事赵文田先生简历：
赵文田先生，1965年5月出生，毕业于山东工业大学电力系统及其自动化专业、本科，华北电力大学动力工程专业、硕士，高级工程师, 中共党员。曾任华能德州发电厂运行车间专工、副主任，华电青岛发电有限公司运行车间专工、副主任、安监部兼考核办主任、企划部主任、纪委书记、工会主席，华电集团、华电国际山东分公司政治工作部主任、工委副主任、直属机关党委副书记、纪委书记兼政工计财党支部书记，华电国际十里泉发电厂党委书记。现任国电南京自动化股份有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会主席。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2017—034
国电南京自动化股份有限公司
关于收到土地收储补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得土地收储补偿款的基本情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于授权处置“国电南自（江宁）高新科技园”土地使用权的议案》，南京市国土资源局江宁分局拟收储公司位于双龙大道以东、菲尼克斯路以北145.2亩工业用地，即国电南自（江宁）高新科技园使用权。拆迁补偿总费用预计为2.0亿元—2.5亿元，公司董事会同意授权公司经营层办理相关事宜并草签收储“国电南自（江宁）高新科技园”土地使用权的相关协议。
相关董事会决议公告刊登在2013年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
根据协议书约定，土地收储补偿款为226,065,728元整。2015年12月，公司收到补偿款40,000,000元；2016年6月，公司收到补偿款20,000,000元；2016年11月，公司收到补偿款40,000,000元；2016年12月，公司收到补偿款26,000,000元，2017年6月收到补偿款40,000,000元，截止2017年6月30日，公司累计收到上述土地收储款1.66亿元。
二、本次土地收储补偿款的类型及其对上市公司的影响
1、款项类型：土地收储款
2、会计处理：计入营业外收入科目
3、对上市公司的影响:经公司财务部门初步测算，上述土地收储补偿预计将增加归属于上市公司股东的净利润为4,411万元左右。最终会计处理及影响金额须以注册会计师2017年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年7月1日
