兖州煤业股份有限公司
关于召开2017年度第二次临时股东大会、
2017年度第三次A股类别股东大会及
2017年度第三次H股类别股东大会的通知
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-057
兖州煤业股份有限公司
关于召开2017年度第二次临时股东大会、
2017年度第三次A股类别股东大会及
2017年度第三次H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2017年度第三次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
1. 召开时间
（1）2017年度第二次临时股东大会召开的日期时间：2017年8月25日 09 点00 分
（2）2017年度第三次A股类别股东大会召开的日期时间：2017年8月25日11点00分
（3）2017年度第三次H股类别股东大会召开的日期时间：2017年8月25日11点30分
2. 召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）2017年度第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年1月24日的第六届董事会第二十八次会议、2017年3月31日的第六届董事会第三十次会议、2017年4月28日的第六届董事会第三十一次会议、2017年6月20日的第六届董事会第三十三次会议、2017年6月26日的第六届董事会第三十四次会议、2017年6月29日的第七届董事会第一次会议决议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：第8、9项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
（二）2017年度第三次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见日期为2017年3月31日的第六届董事会第三十次会议、2017年4月28日的第六届董事会第三十一次会议、2017年6月29日的第七届董事会第一次会议决议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：上述所有议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
（三）2017年度第三次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H股股东参与公司2017年度第三次H股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为2017年6月30日的公司2017年度第三次H股类别股东大会通知公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 参加网络投票的A股股东在公司2017年度第二次临时股东大会上就《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》两项议案及其子议案投票，将视同在公司2017年度第三次A股类别股东大会上对相应议案进行了同样的表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通知、公告，H股股东参会事项请参见公司发布的H股股东大会通知，不适用本通知）。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：拟出席公司2017年度第二次临时股东大会及2017年度第三次A股类别股东大会的股东须于2017年8月4日或之前办理登记手续。
2.登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3.登记手续：
法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2017年度第二次临时股东大会及/或2017年度第三次A股类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2017年度第二次临时股东大会及/或2017年度第三次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2017年度第二次临时股东大会及/或2017年度第三次A股类别股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：靳庆彬
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2.本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件1：2017年度第二次临时股东大会授权委托书
附件2：2017年度第二次临时股东大会回执
附件3：2017年度第三次A股类别股东大会授权委托书
附件4：2017年度第三次A股类别股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：2017年度第二次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
兖州煤业股份有限公司2017年度第二次临时股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：2017年度第三次A股类别股东大会授权委托书
授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年度第三次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件4：
兖州煤业股份有限公司2017年度第三次A股类别股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-058
兖州煤业股份有限公司
因董事会获得回购H股一般性授权
通知债权人
第二次公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”或“公司”）2017年6月29日召开2016年度股东周年大会和2017年度第二次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。
公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公司通知债权人第一次公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司财务管理部 王巍
邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
⒉ 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0537-5383311
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0537-5384231
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年6月30日
