北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-066

北京真视通科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十次会议于2017年6月30日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司杨波先生主持，会议通知于2017年6月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于马东杰女士辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会的正常运行，公司第二届监事会第十八次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的议案》，选举李慧女士为公司第二届监事会股东代表监事。但监事会主席职位空缺，为更好履行监事会职能，监事会成员选举监事杨波先生担任公司监事会主席。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017年6月30日

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编号：2017-067

北京真视通科技股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月30日上午10时召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举杨波先生为公司本届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨波先生简历如下：

杨波先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入直真有限，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011年8月起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013年7月起担任北京万源通会技术服务有限公司执行董事、经理。

杨波先生不存在《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》第3.2.3所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。杨波先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017年6月30日