商赢环球股份有限公司
第七届监事会第1次临时会议决议公告

（上接65版）

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-128

商赢环球股份有限公司

第七届监事会第1次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第1次临时会议于2017年6月29日以通讯方式发出会议通知，于2017年6月30日下午以现场表决方式召开本次会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事林钧先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2017年第四次临时股东大会已选举产生公司第七届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林钧先生担任公司第七届监事会主席职务。

林钧先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人、港大零售国际控股有限公司（股份代码：1255.HK)非执行董事。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

公司参考 A 股及同行业上市公司的监事津贴的整体市场水平， 结合公司实际情况，拟对公司第七届监事会津贴进行如下调整：监事每人每年5万元人民币。

该议案尚需提交股东大会审议。

商赢环球股份有限公司监事会

2017月7月1日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-129

商赢环球股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任罗俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

罗俊先生简历附后。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日

附件：简历

罗俊先生：1974年出生，大学学历，EMBA在读，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副总裁。现任上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副董事长。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-130

商赢环球股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李森柏先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任张子君女士、俞坚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

李森柏先生、张子君女士、俞坚先生简历附后。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日

附：简历

李森柏先生:1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任上海大元盛世资产管理有限公司法定代表人、董事。

张子君女士：1984年出生，中国国籍，管理学本科学历，经济学硕士学位，中级会计师，曾任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、职工代表监事、资金财务部经理；智基创投股份有限公司投资分析师、项目经理；德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理；商赢环球股份有限公司董事会秘书。

俞坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNGKIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP 中国区营运总监、GRI 中国区营运总监等职。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-131

商赢环球股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司聘任陈海燕女士为公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将陈海燕女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见。

现将董事会秘书的联系方式披露如下：

姓名：陈海燕

联系方式：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606室-608室

电话：021-66223666-3130

传真：021-64699688

电子邮箱：chen.haiyan@600146.net

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日

附：董事会秘书简历

陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。历任海航创新股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书；锐奇控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球公告编号：临-2017-132

商赢环球股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为配合董事会秘书的工作，公司聘任姚君女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

姚君女士简历附后。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日

附：简历

姚君女士：1990年出生，中国国籍，美国锡拉丘兹大学本科学历，华东理工大学MBA在读。曾任商赢环球股份有限公司董事长助理。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-133

商赢环球股份有限公司

关于向银行申请流动资金贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贷款方：厦门国际银行股份有限公司

●贷款金额：5,000万元人民币

●借款期限: 1年

●借款利率：年化利率6.003%

●担保方式：公司实际控制人杨军先生为本次《贷款合同》的全部债务提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。

一、本次贷款概述

（一）本次贷款基本情况

为满足公司经营与发展的资金需求，公司向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请总额为5,000万元人民币的流动资金贷款额度，贷款年利率为6.003%，贷款期限为1年，可提前一次性还款，贷款用于流动资金周转。公司实际控制人杨军先生为本次《贷款合同》的全部债务提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。

（二）公司履行的内部审核程序

2017年6月30日，公司召开第七届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，并授权公司管理层签署相关合同及办理贷款事宜的相关手续。

二、贷款合同主体的基本情况

1、贷款方：厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：翁若同

注册资本：838,626万元人民币

公司住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

2、借款方：商赢环球股份有限公司

法定代表人：罗俊

注册资本：46,997万元人民币

公司住所：银川经济技术开发区经天东路南侧8号

三、合同的主要内容

1、贷款金额：5,000万元人民币

2、贷款期限：1年

3、贷款利率：年化利率6.003%

4、利息结算：自贷款发放日起，按自然季度付息，每季度末21日（即6月21日、9月21日、12月21日）为付息日。

四、对上市公司的影响

本次公司向厦门银行借款，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。同时，公司控股股东为公司此次借款提供连带责任保证担保，为上市公司融资提供有利条件，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-134

商赢环球股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6 月5日召开第六届董事会第六十一次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与此次重大资产重组相关的议案，并于 2017年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

2017年6月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0755号）（以下简称“《问询函》”）。详见公司于 2017年6月21日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（公告编号：临-2017-121）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，交易对手方和标的资产在国外，个别问题涉及的核查过程较为复杂，核查的业务量较大，部分事项的补充、核实和论证需要较长的时间，因此公司于2017年6月27日向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，详见公司于2017年6月28日披露的《商赢股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的申请》（公告编号：临-2017-124），当时预计于2017年7月3日前完成相关工作并披露回复公告。

截至目前，仍有少部分数据需要交易对手方提供，因此无法在 2017年7月3日前完成《问询函》的回复，经与有关各方沟通，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，预计于2017年7月5日前完成相关工作并披露回复公告。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年7月1日