丹化化工科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600844,900921 证券简称：*ST丹科,*ST丹科B 公告编号：2017-024

丹化化工科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称：公司2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于聘任2017年度财务报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：关于聘任2017年度内控报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：关于子公司通辽金煤向安阳永金化工技术许可的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为关联议案，无关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王峰、唐恬

2、

律师鉴证结论意见：

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

丹化化工科技股份有限公司

2017年7月1日