上海物资贸易股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-013
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2017年6月30日
（二） 股东大会召开的地点：上海市南苏州路325号7楼
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事杨阿国、陶清、钱丽萍和独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇均因另有公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次
会议；
3、 董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2017年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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10、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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11、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6、7涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。议案8涉及关联交易事项，关联方百联集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、费原是
2、 律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2017年7月1日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017－014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月30日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。首先由与会董事推选秦青林董事主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、推举秦青林先生为公司第八届董事会董事长；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、选举第八届董事会专门委员会组成人员；
（1）战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、肖志杰、江海。
（2）提名委员会：薛士勇（主任委员）、刘凤元、钱丽萍。
（3）审计委员会：袁敏（主任委员）、刘凤元、许伟。
（4）薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、袁敏、沈建章。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、根据董事长提名，聘任董事肖志杰先生为公司总经理；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、根据总经理提名，聘任韩英女士、宁斌先生、钱宏文先生为公司副总经理（简历附后），聘任许伟先生为公司财务总监；
同意9名，反对0名，弃权0名。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意
的意见。
五、根据董事会提名，聘任许伟为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表。
同意9名，反对0名，弃权0名。
肖志杰先生、许伟先生简历详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告相关内容（公告编号：临2017-006）。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2017年7月1日
附：高级管理人员简历
· 韩英女士简历
韩英，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管，上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。
· 宁斌先生简历
宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理兼上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理，上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委副书记、党委书记，上海物资贸易股份有限公司总经理助理。
· 钱宏文先生简历
钱宏文，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副总经理；上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记；上海晶通化轻发展有限公司执行董事、总经理。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017－015
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第一次会议于2017年6月30日下午召开，应到监事3名，实到3名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通报了公司监事会换届选举情况，经公司2016年年度股东大会选举，杨阿国先生、陶清女士为公司第八届监事会监事，经公司二届职代会联席会议推选孙婷女士为第八届监事会职工监事。
会议选举杨阿国先生为公司第八届监事会主席。
会议以举手表决方式，3票同意，0票反对，通过了本次会议决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2017年7月1日
