山东齐星铁塔科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

2017-07-01 来源：上海证券报

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-068

山东齐星铁塔科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年6月30日14：00

（2）网络投票时间：2017年6月29日—2017年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月30日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月29日15：00至2017年6月30日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：由半数以上董事共同推举的董事段会章先生主持

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份数量392，996，918股，占公司股份总数639,524,565股的61.4514%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量

387，528，844股，占公司股份总数639,524,565股的60.5964%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2 人，代表股份数量5,468,074股，占公司股份总数639,524,565股的0.8550%；

（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量76,868,007股，占公司股份总数639,524,565股的12.0196%。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

1、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意392，996，918股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票76,868,007 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。

2、关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案

3、关于对外担保的议案

表决结果：同意392,996,218股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9998%。其中，中小投资者投票情况为：同意票76,867,307 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9990%。

4、关于北讯电信股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

5、关于终止投资EMBARK VENTURES,L.P.（基金）的议案

6、关于签署《资产转让协议》暨关联交易的议案

7、关于对外投资的议案

8、关于变更会计师事务所的议案

9、关于选举第四届董事会董事成员的议案

9.1选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意392,996,544股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 76,867,633 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9995%。

9.2选举陈岩先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意387,529,545股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.6088%。其中，中小投资者投票情况为：同意票71,400,634 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的92.8873%。

9.3选举周倩女士为公司第四届董事会非独立董事；

9.4选举李维华先生为公司第四届董事会非独立董事。

10、关于选举第四届监事会监事成员的议案

10.1 选举顾明明为公司第四届监事会股东代表监事；

10.2 选举袁健为公司第四届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-069

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理王曰江先生提交的书面辞职报告，王曰江先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后王曰江先生不再担任公司高级管理人员职务，仍继续在公司任职，王曰江先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对王曰江先生在任职总经理期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-070

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理马凡波先生提交的书面辞职报告，马凡波先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后马凡波先生仍担任下属公司青岛星跃铁塔有限公司的法定代表人、经理职务，马凡波先生的辞职报告自送达董事会时生效。

马凡波先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出突出贡献。公司董事会对马凡波先生在担任副总经理期间所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-071

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表张婷女士提交的书面辞职报告，因个人原因，张婷女士申请辞去公司证券事务代表职务，张婷女士辞职后将不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

公司董事会对张婷女士担任公司证券事务代表期间的辛勤工作及为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-072

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十六次会议于2017年6月30日16:00-17:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年6月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

根据董事会董事成员的调整情况，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专业委员会实施细则的规定，选举郝晓晖先生（简历附后）为公司第四届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

经第四届董事会提名委员会推荐，选举郝晓晖先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》第114条及《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》第124条、第127条的有关规定，董事会提名陈岩先生（简历附后）担任公司总经理兼法定代表人，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。

公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为陈岩先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

附件：

1、董事长简历：

郝晓晖先生：1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年—1998年山西大学经济系本科，1999年—2001年山西证券长治营业部，2001年—2009年广发证券太原营业部，2009年华泰证券太原营业部，2012年12月山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事，2014年5月至2015年9月，任晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理，2015年1月15日至2015年9月30日，曾任公司董事、董事长。

郝晓晖先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。郝晓晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，郝晓晖先生不属于“失信被执行人”。郝晓晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、总经理简历：

陈岩先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。陈岩先生2005年参加工作，致力于信息通信领域多年，具有丰富的公司管理经验。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司董事长、总裁；天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理；天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。

陈岩先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。陈岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，陈岩先生不属于“失信被执行人”。天津信利隆科技有限公司持有公司58,410,801股，占公司总股本的9.13%,为陈岩先生独资公司，因此陈岩先生间接持有公司9.13%的股份。陈岩先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-073

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议

的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第十一次会议于2017年6月30日17:00-17:30以现场方式召开；本次会议通知已于2017年6月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的规定，经全体监事过半数选举顾明明女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，主持监事会工作，任期自即日起至本届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月三十日

监事会主席简历：

顾明明女士：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总经理。

顾明明女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。顾明明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，顾明明女士不属于“失信被执行人”。顾明明女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

80版信息披露